Instan A Casinos A Reportar Actividades Sospechosas Con Criptomonedas

El director de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) -Red de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos-, Kenneth Blanco, instó a la industria de los casinos a seguir escrupulosamente las indicaciones de esa agencia para reportar actividades sospechosas relacionadas con monedas digitales.

Hablando recientemente en una conferencia contra el lavado de dinero en Las Vegas, Blanco mencionó que la FinCEN no recibió la cantidad de informes de actividad sospechosa (SAR) esperados.

En sus lineas guías para el sector, la FinCEN consideró ciertos modelos de negocios que involucran a las instituciones financieras de la CVC (moneda virtual convertible sospechosa) para ayudarlas a cumplir con sus obligaciones existentes bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA). Sin embargo, la guía no estableció ninguna expectativa o requisito normativo nuevo.

"Hay una idea errónea de que solo porque FinCEN no ha emitido públicamente una acción de ejecución contra un casino o club de cartas desde el año pasado, que FinCEN no está mirando este sector financiero", resaltó Blanco. "Déjenme asegurar, este no es el caso".

De acuerdo con las pautas regulatorias publicadas en mayo, se requiere que los casinos y las mesas de juego identifiquen y denuncien "banderas rojas" que señalen casos potenciales de lavado de dinero, evasión de sanciones y otros fines de financiamiento ilícito "usando criptomonedas.

Esto se debe a que los casinos son blanco de estafas de malware y "esquemas de compromiso de correo electrónico de negocios".

Además, los casinos deben establecer políticas, procedimientos, controles internos y evaluaciones de riesgos relacionados con los activos.

Blanco planteó varias preguntas relacionadas al respecto: "¿Cómo llevarán a cabo análisis de blockchain para
determinar la fuente del CVC?. ¿Cómo incorporará los indicadores relacionados con el CVC en sus presentaciones de SAR, según corresponda?"

El director del FinCEN hizo una distinción entre los casinos registrados o las mesas de juego, y los sitios de juegos online que funcionan como transmisores de dinero. Los casinos con licencia, online o fuera de línea, deben cumplir con la Ley de Secreto Bancario (BSA) y cualquier ley relacionada con las empresas de servicios monetarios. También llamó al cumplimiento "un problema de seguridad nacional".

"Conocemos el tipo de información importante que los casinos pueden desarrollar sobre los clientes. Esta información es extraordinaria y relevante", señaló.

El funcionario espera que los casinos creen una "cultura de cumplimiento" donde las distintas entidades compartan información entre ellas y con las autoridades correspondientes.

"Animo a los casinos a que revisen detenidamente los documentos en el sitio web de FinCEN para ver cómo estamos abordando esta industria y sus interacciones con otros en el sector financiero. Los casinos deben presentar informes SAR cuando encuentren actividad sospechosa de CVC y cualquier evento cibernético que afecte, facilite o realice transacciones. Sabemos que los casinos son el blanco de actividades delictivas cibernéticas, como los ataques de software de rescate y los esquemas de compromiso de correo electrónico comercial", puntualizó blanco.


 

 

Fuente:www.criptomonedaseico.com

 

 


 
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