Lavan Dinero A Través De Giros Bancarios En Casinos

La agencia antilavado de dinero de Canadá advirtió a los casinos que vigilen cuidadosamente a los clientes que pagan sus apuestas con giros bancarios, siendo éste el último método de elección que los delincuentes utillizan para reciclar el dinero.

El Centro Federal de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá, conocido como Fintrac, señaló en una alerta operativa que el efectivo está siendo utilizado en menor medida en las transacciones ilícitas en los casino, debido al intenso control del gobierno.

En cambio, los delincuentes están optando por la liquidez y el cuasi anonimato de los giros bancarios, según muestra el reciente análisis de Fintrac de transacciones sospechosas relacionadas con casinos.

Los lavadores profesionales de dinero están constantemente adaptando sus métodos, dijo la directora de Fintrac, Nada Semaan.

"Siempre buscarán diferentes formas de hacerlo, y nuestro trabajo es estar un paso por delante de ellos y resolverlo", dijo. "No podemos detener a todos, pero estamos trabajando extremadamente duro en esto y estamos comprometidos a hacer más".

Fintrac intenta concentrarse en el efectivo relacionado con el terrorismo y el lavado de dinero mediante el análisis de millones de datos anuales de bancos, compañías de seguros, corredores de valores, empresas de servicios monetarios, corredores de bienes raíces, casinos y otros.

Fintrac está publicando la última alerta como parte del Proyecto Athena, una asociación público-privada dirigida por la RCMP (Policía Montada) destinada a interrumpir la actividad de lavado de dinero en Columbia Británica y en todo Canadá.

Semaan planea discutirá la alerta hoy en un foro de Fintrac en Ottawa, con la intención de reforzar la cooperación contra el lavado de dinero en el sector del juego.

La alerta, y una lista de señales de que el dinero de proveniencia ilegal se está lavando en los casinos, se desarrolló a través del análisis de la inteligencia financiera de Fintrac, en colaboración con la Unidad de Aplicación Especial de las Fuerzas Combinadas en Columbia Británica (CB).

BC lanzó una investigación pública sobre el lavado de dinero en mayo, después de que una serie de revisiones independientes revelaron que miles de millones de dólares se estaban lavando a través de los casinos de la provincia, el mercado inmobiliario y otros sectores.

Según los informes recibidos, Fintrac sospecha que muchas de las personas involucradas en transacciones sospechosas relacionadas con casinos eran "mulas de dinero" que movieron los ingresos del crimen, a sabiendas
o sin darse cuenta, en nombre de un lavador de dinero.

El primer tipo reportó comúnmente su ocupación como "estudiante" o simplemente "desempleado", indica la alerta. "Sus cuentas bancarias demostraron actividad de entrada y salida, con un alto volumen de depósitos en efectivo de varias fuentes desconocidas, que luego se utilizaron para comprar giros bancarios pagaderos a terceros o casinos".

El centro dice que el segundo tipo de "mula de dinero" a menudo reportó su ocupación como "ama de casa". Sus cuentas bancarias generalmente tenían muchos depósitos en efectivo de fuentes desconocidas, transferencias electrónicas de terceros o compañías comerciales, la compra o el canje de diversas inversiones y actividades de juegos de casino.

Fintrac está recomendando a los casinos que analicen a los clientes que depositen un alto volumen de giros bancarios en una cuenta de fondos de juego o que usen regularmente giros bancarios como una forma de compra de juegos; están acompañados a un casino por alguien sujeto a una prohibición de juego; vive en una jurisdicción sujeta a restricciones o sanciones de control de divisas y no tiene vínculos locales con la familia o las empresas.

El centro también elaboró una lista de posibles señales reveladoras para ayudar a los bancos y otras instituciones financieras a detectar negocios ilegales relacionados con casinos.

En un escenario, la cuenta de un cliente se financia por diversos medios, como depósitos en efectivo, cheques de casino, transferencias electrónicas de empresas comerciales o canjes de inversiones, como certificados de inversión garantizados. Los fondos se agotan en gran medida a través de pagos con tarjeta de crédito, transferencias de cuenta o transacciones que involucran casinos.

En otro patrón revelador, un cliente realiza una actividad circular depositando cheques de casino y luego comprando giros bancarios que finalmente se utilizan en uno o más casinos. Poco después, los cheques de casino, cuya nota indica que los fondos no son el resultado de las ganancias del casino, se depositan nuevamente en la cuenta bancaria.

Algunas instituciones financieras y casinos ya han tomado medidas al agregar información de identificación en los giros bancarios y exigir a los clientes de los casinos que proporcionen un recibo de fuente de fondos para compras de juegos de más de 10.000 dólares, señala Fintrac.


 

 

Fuente:www.ctvnews.ca

 

 


 
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