Desbaratan Red Ilegal Operada Por Motoqueros

Las fuerzas policiales de Canadá lograron desbaratar las operaciones de una importante banda dedicada al crimen organizado, tras haber desmantelado una operación de juego multimillonaria, que llevó al arresto de 28 residentes de Ontario y la incautación de armas, casas, automóviles y dinero en efectivo.

Tres presuntos miembros del club de moteros Hells Angels controlaron la operación, que estaba relacionada con una prominente familia criminal de la mafia y un asesinato, según informó la policía.

"Esto tendrá un gran impacto en toda la nación. Tendrá una interrupción en todo el país e internacionalmente", dijo el sargento Anthony Renton, jefe de la unidad de control de motociclistas de Ontario.

"Al poder desmantelar este grupo, realmente creo que detendremos el flujo de mucha de la violencia que estábamos viendo".

La operación de juego utilizó cinco sitios web diferentes que generaron 131 millones de dólares canadienses en ingresos ilegales durante cinco años, incluidos C$ 13 millones desde el 1 de enero hasta principios de julio, según la policía.

Se necesitaron 17 organizaciones policiales y la Agencia de Ingresos de Canadá para llevar a cabo la investigación, lo que condujo al arresto de 28 personas que deberánb ahora enfrentarse a 228 cargos, dijo la OPP.

Los investigadores llevaron a cabo una serie de redadas el jueves y viernes pasado, incautando o restringiendo siete residencias y dos propiedades vacacionales valoradas en poco más de $ 8.1 millones; cuentas financieras con un total de más de C$ 1.2 millones; 18 vehículos, incluidos automóviles de lujo y antiguos, tres motocicletas Harley Davidson, dos motos de nieve y dos carros de golf; más de C$ 1.7 millones en efectivo, monedas y barras de oro y plata valoradas en C$ 320,000; y relojes y joyas de lujo valorados en C$ 303.000.

También se incautaron 21 armas de fuego, incluidas nueve pistolas ilegales, seis rifles, tres escopetas y otras tres pistolas, dijo la policía.

Uno de los detenidos, Robert Barletta, de 49 años, es apodado el "motorista de teflón" por mantener limpio su historial, y se enfrenta a cargos por apuestas iegales y posesión de armas ilegales, así como la comisión de un delito para una organización criminal y la evasión del impuesto sobre la renta.

Fue acusado de evasión de impuestos por no informar ingresos de $ 770.000 entre 2015 y 2018, dijo Stephane Bonin, de la división de investigaciones criminales de la Agencia Tributaria de Canadá.

"Es importante saber que nuestra investigación criminal está en curso y podría dar lugar a cargos penales contra personas vinculadas a, o parte de, esta supuesta red criminal", agregó Bonin.

Gordon Baird, de 62 años, enfrenta tres cargos por apuestas y la comisión de un delito por una organización criminal.

Habiba Kajan, de 43 años, está acusado de 10 delitos por posesión de armas de fuego, tres delitos por apuestas, posesión de bienes obtenidos por delito y comisión de un delito para una organización criminal.

Dejan Markovic, de 38 años, está acusado de seis delitos relacionados con armas de fuego, tres delitos por apuestas, posesión de bienes obtenidos por delito y comisión de un delito para una organización criminal.

Barletta y Baird ya pasaron por la Corte antes, por cargos relacionados con operaciones de juegos de azar ilegales offshore.

Baird admitió en la Corte en enero de 2017 que era administrador de la red de apuestas Platinum Sports Book que recaudó más de C$ 103 millones entre 2009 y 2013. Sin antecedentes penales y debido a que se declaró culpable de hacer apuestas como participación en una organización criminal, Baird recibió una sentencia condicional de 18 meses, que cumplió en su casa, y una multa de C$ 400.000.

Ese mismo día, en el mismo palacio de justicia, se retiraron los cargos contra Barletta por hacer apuestas en beneficio de una organización criminal.

Las autoridades alegan que Barletta y otros dos presuntos miembros de Hells Angels, Craig McIlquham, de 49 años, y Eugenio (Gino) Reda, de 55 años, y Raffaele Simonelli, de 45 años, controlaron la red de juego y sus cinco sitios web, Ultimate Sports Book, Titan Sports Book, PlaytoWin Sports Book, Privada Sports Book y Players Sports Book.

Durante el transcurso de la investigación, el miembro de los Hells Angels, Michael Deabaitua-Schulde, quien según la policía estuvo involucrado en la organización de juego ilegal, fue asesinado en marzo cuando salía de un gimnasio de Mississauga.

"Ese fue un ejemplo de la violencia que estaba ocurriendo entre este grupo criminal", dijeron las autoridades.

Hay un vínculo entre los operadores del juego con la familia criminal Figliomeni con sede en Vaugan, alegan los investigadores.

En julio de 2019, la Policía Regional de York arrestó y acusó a Angelo Figliomeni, de 56 años, a quien la policía describe como el presunto jefe de esa familia criminal, además de otros ocho individuos después de una investigación de juego ilegal que duró 18 meses.

Las fuerzas policiales de Canadá lograron desbaratar las operaciones fde una importante banda dedicada al crimen organizado, tras haber desmantelado una operación de juego
multimillonaria, que llevó al arresto de 28 residentes de Ontario y la incautación de armas, casas, automóviles y dinero en efectivo´.

Tres presuntos miembros de los Hells Angels controlaron la operación, que estaba relacionada con una prominente familia criminal de la mafia y un asesinato, según informó la policía.

"Esto tendrá un gran impacto en toda la nación. Tendrá una interrupción en todo el país e internacionalmente", dijo el sargento Anthony Renton, jefe de la unidad de control de motociclistas de Ontario.

"Al poder desmantelar este grupo, realmente creo que detendremos el flujo de mucha de la violencia que estábamos viendo".

La operación de juego utilizó cinco sitios web diferentes que generaron 131 millones de dólares canadienses en ingresos ilegales durante cinco años, incluidos C$ 13 millones desde el 1 de enero hasta principios de julio, según la policía.

Se necesitaron 17 organizaciones policiales y la Agencia de Ingresos de Canadá para llevar a cabo la investigación, lo que condujo al arresto de 28 personas que deberánb ahora enfrentarse a 228 cargos, dijo la OPP.

Los investigadores llevaron a cabo una serie de redadas el jueves y viernes pasado, incautando o restringiendo siete residencias y dos propiedades vacacionales valoradas en poco más de $ 8.1 millones; cuentas financieras con un total de más de C$ 1.2 millones; 18 vehículos, incluidos automóviles de lujo y antiguos, tres motocicletas Harley Davidson, dos motos de nieve y dos carros de golf; más de C$ 1.7 millones en efectivo, monedas y barras de oro y plata valoradas en C$ 320,000; y relojes y joyas de lujo valorados en C$ 303.000.

También se incautaron 21 armas de fuego, incluidas nueve pistolas ilegales, seis rifles, tres escopetas y otras tres pistolas, dijo la policía.

Uno de los detenidos, Robert Barletta, de 49 años, es apodado el "motorista de teflón" por mantener limpio su historial, y se enfrenta a cargos por apuestas iegales y posesión de armas ilegales, así como la comisión de un delito para una organización criminal y la evasión del impuesto sobre la renta.

Fue acusado de evasión de impuestos por no informar ingresos de $ 770.000 entre 2015 y 2018, dijo Stephane Bonin, de la división de investigaciones criminales de la Agencia Tributaria de Canadá.

"Es importante saber que nuestra investigación criminal está en curso y podría dar lugar a cargos penales contra personas vinculadas a, o parte de, esta supuesta red criminal", agregó Bonin.

Gordon Baird, de 62 años, enfrenta tres cargos por apuestas y la comisión de un delito por una organización criminal.

Habiba Kajan, de 43 años, está acusado de 10 delitos por posesión de armas de fuego, tres delitos por apuestas, posesión de bienes obtenidos por delito y comisión de un delito para una organización criminal.

Dejan Markovic, de 38 años, está acusado de seis delitos relacionados con armas de fuego, tres delitos por apuestas, posesión de bienes obtenidos por delito y comisión de un delito para una organización criminal.

Barletta y Baird ya pasaron por la Corte antes, por cargos relacionados con operaciones de juegos de azar ilegales offshore.

Baird admitió en la Corte en enero de 2017 que era administrador de la red de apuestas Platinum Sports Book que recaudó más de C$ 103 millones entre 2009 y 2013. Sin antecedentes penales y debido a que se declaró culpable de hacer apuestas como participación en una organización criminal, Baird recibió una sentencia condicional de 18 meses, que cumplió en su casa, y una multa de C$ 400.000.

Ese mismo día, en el mismo palacio de justicia, se retiraron los cargos contra Barletta por hacer apuestas en beneficio de una organización criminal.

Las autoridades alegan que Barletta y otros dos presuntos miembros de Hells Angels, Craig McIlquham, de 49 años, y Eugenio (Gino) Reda, de 55 años, y Raffaele Simonelli, de 45 años, controlaron la red de juego y sus cinco sitios web, Ultimate Sports Book, Titan Sports Book, PlaytoWin Sports Book, Privada Sports Book y Players Sports Book.

Durante el transcurso de la investigación, el miembro de los Hells Angels, Michael Deabaitua-Schulde, quien según la policía estuvo involucrado en la organización de juego ilegal, fue asesinado en marzo cuando salía de un gimnasio de Mississauga.

"Ese fue un ejemplo de la violencia que estaba ocurriendo entre este grupo criminal", dijeron las autoridades.

Hay un vínculo entre los operadores del juego con la familia criminal Figliomeni con sede en Vaugan, alegan los investigadores.

En julio de 2019, la Policía Regional de York arrestó y acusó a Angelo Figliomeni, de 56 años, a quien la policía describe como el presunto jefe de esa familia criminal, además de otros ocho individuos después de una investigación de juego ilegal que duró 18 meses.nocolumn]Fuente:torontosun.com[/nocolumn]


 

 


 
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