Detienen A Miembros De Banda Mafiosa Dedicada Al Juego Ilícito

La Guardia Civil española y la Agencia Tributaria de ese país, colaboraron en una operación policial que detuvo a 38 personas por sus vinculaciones con la mafia de la conocida 'Banda dellaMagliana', que operaba en Europa, y a la que se le imputan presuntos delitos por juego ilícito, blanqueo de capitales y extorsión.

Al cabecilla de la organización, investigado en España e Italia, se le relaciona además con varios homicidios y asesinatos en los años 80 y 90. Del total de arrestos, dos se realizaron en Barcelona y Canarias.

La operación se llevó a cabo en colaboración con el Arma dei Carabinieri de Italia y la Policía de Austria, y fue coordinada por las autoridades judiciales en Roma especializadas en la lucha contra la mafia.

En el marco de la operación "Ingenere", las autoridades también bloquearon y embargaron 37 propiedades y 19 sociedades, por un valor aproximado total de 14 millones de euros. También se secuestraron numerosos vehículos y cuentas bancarias.

La operación "Jackpot", desarrollada por la fuerza de Carabinieri en Italia, permitió identificar a una organización criminal de corte mafioso, llamada la 'Banda dellaMagliana', dedicada al fraude telemático y estafa principalmente a través del juego ilícito, blanqueo de capitales y extorsión, entre otros delitos.

El italiano Salvatore Nicitra, actualmente en prisión, era el cabecilla de esta banda mafiosa y es considerado un objetivo de alto valor dentro de este tipo de criminalidad, junto con Francesco Inguanta y Rosario Zarbo.

Esta organización criminal se había hecho de forma ilícita con el control del sector del juego en Italia mediante la gestión y suministro de máquinas de juegos de azar con la utilización de software ilícito, así como juego online.

Fruto de éstas y otras actividades generaban grandes beneficios económicos que eran utilizados para la concesión de créditos y préstamos que posteriormente se hacían cobrar a sus víctimas mediante extorsión.

Parte de la organización criminal vinculada a Nicitra se había especializado en diseñar y poner en marcha un complejo
entramado empresarial a nivel europeo, a través del cual introducían este dinero en el flujo económico legal mediante la simulación de relaciones comerciales legales vinculadas también al sector del juego.

A finales del 2018, agentes de la Guardia Civil iniciaron una investigación sobre Salvatore Nicitra y otros individuos relacionados con él con el fin de esclarecer las actividades ilícitas cometidas en nuestro país y el entramado establecido para ello.

El excabecilla de la 'Banda dellaMagliana' realizaba viajes de forma constante entre España e Italia, gestionando así las actividades de la organización mafiosa que lideraba. Éste había realizado importantes inversiones inmobiliarias en Canarias, fruto del rédito económico generado por las actividades ilícitas de esta banda.

Estas investigaciones permitieron esclarecer una serie de homicidios e intentos de asesinato ocurridos entre los años 80 y 90, como el asesinato de los hermanos Belardinelli, cuya autoría está estrechamente relacionada con Nicitra y su organización criminal.

Debido al complejo entramado económico y a las medidas de investigación llevadas a cabo a nivel internacional se estableció un equipo conjunto de investigación entre Guardia Civil y la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.

Así, a mediados del año 2018 se estableció un equipo de investigación conjunto entre la Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas y la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.

De esta forma, y bajo la instrucción judicial competente, ya a finales de 2019 se procedió a la intervención cautelar tanto de importantes bienes muebles, como de diversas cuentas corrientes que manejaba la supuesta organización criminal en la isla de Fuerteventura.


 

 


 
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