Millonario Acuerdo Extrajudicial Con un Jugador

El resort Marina Bay Sands de Singapur, propiedad y operado por el gigante estadounidense de casinos Las Vegas Sands, llegó a un acuerdo de solución con un exjugador por más de SG$ 9,1 millones (US$ 6,5 millones) que, según él, fue transferido a las cuentas de otros clientes sin su consentimiento.

Wang Xi demandó al casino en octubre pasado en busca de los fondos que, según él, se enviaron desde su cuenta del casino sin su autorización a través de 22 transferencias realizadas entre octubre y diciembre de 2015.

Wang dijo que el establcecimiento le dijo en ese momento que había recibido cartas de autorización firmadas por él en Macao para proceder con las transferencias, pero afirmó que esas firmas habían sido copiadas y pegadas ilegalmente y que no conocía a ninguno de los destinatarios de sus fondos, según informa la agencia Bloomberg.

También alegó que Marina Bay Sands le dijo que las copias originales de las cartas habían sido destruidas por "razones de confidencialidad". La demanda dijo que el casino "no pudo verificar si las cartas de autorización en disputa fueron firmadas por el demandante antes de efectuar las transacciones en disputa".

Según un informe de Bloomberg, la empresa cumplió con las demandas de Wang en un acuerdo extrajudicial, en virtud del cual Wang también podrá volver al casino siempre que
cumpla con sus políticas.

El caso de alto perfil fue central en una supuesta investigación lanzada recientemente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), sobre posibles incumplimientos de las regulaciones contra el lavado de dinero.

Otro informe de Bloomberg publicado a principios de junio dijo que los fiscales de los Estados Unidos están investigando posibles violaciones con respecto al uso de "junkets" o préstamos de terceros con crédito de casino, así como si ha habido represalias contra los denunciantes.

Marina Bay Sands dijo a la agencia Bloomberg que no recibó ninguna solicitud del Departamento de Justicia, mientras que la Autoridad Reguladora del Casino de Singapur dijo que el Departamento de Justicia no se puso pen contacto con él en relación con el casino, pero emitió una declaración que describe su compromiso de "garantizar que los casinos en Singapur, incluido el Marina Bay Sands, permanece libre de influencias criminales o explotación, y considera seriamente cualquier denuncia de transferencias de dinero no autorizadas".


 

 

Fuente:www.asgam.com

 

 


 
Banner
Banner
Banner