Empresa Procesó Pagos Para Casinos Vinculados A La Mafia

La empresa de servicios financieros Wirecard procesó pagos para un casino en línea maltés que luego se reveló que había lavado dinero para un poderoso brazo de la 'Ndrangheta, una de las organizaciones mafiosas más peligrosas de Europa.

Fuentes legales italianas y documentos a los que tuvo acceso el periódico Financial Times confirmaron que, hasta 2017, Wirecard procesó pagos para CenturionBet, una compañía de juegos con sede en Malta que luego fue juzgada por los tribunales italianos para haber sido utilizada por delincuentes organizados para sacar efectivo del país en una sofisticada operación de lavado de dinero.

CenturionBet fue utilizado para lavar millones de euros de ganancias criminales por un grupo de la 'Ndrangheta de la región de Calabria, en el sur de Italia, cuyas actividades incluían tomar el control de uno de los centros de recepción de refugiados más grandes de Europa y desviar fondos de la UE destinados a atender a los migrantes que llegan desde el norte África.

La Ndrangheta de Calabria es uno de los grupos criminales organizados más poderosos de Europa, que se dedica al tráfico de cocaína a escala industrial en colaboración con los carteles de drogas latinoamericanos, así como a la extorsión, el contrabando de armas, el lavado de dinero y el asesinato.

Wirecard continuó haciendo negocios con CenturionBet, que se incorporó en Malta pero pertenecía a una empresa fantasma panameña, hasta 2017, cuando las autoridades maltesas suspendieron su licencia de juego, y dejó de comerciar después de una redada antimafia que vio a 68 personas arrestadas. Desde entonces, más de 30 personas han sido condenadas por delitos relacionados con la mafia relacionados con el caso.

Los ingresos de CenturionBet comprendieron solo una pequeña fracción de las operaciones globales de Wirecard, pero el descubrimiento plantea más preguntas sobre el modelo de negocio de la compañía alemana que alguna vez fue elogiado como pionero de la tecnología financiera europea.

Como institución de pagos regulados, Wirecard debe cumplir estrictas normas contra el lavado de dinero y presentar informes de transacciones sospechosas a las autoridades pertinentes.

Según los documentos, Wirecard también procesó pagos para
otra compañía de juegos de azar maltesa más grande, que ha sido nombrada por las autoridades italianas como operadora de lavado de dinero para grupos delictivos organizados en casos que aún están siendo investigados.

Es posible que Wirecard desconozca los supuestos vínculos de las compañías con el crimen organizado. Un ex miembro del personal de Wirecard recordó que después de los informes de prensa de los enlaces de la mafia en la compañía de juegos de azar maltesa más grande, se llevó a cabo una revisión de cumplimiento, pero la compañía pasó sobre la base de las garantías proporcionadas. Wirecard declinó hacer comentarios.

Wirecard pasó de ser una de las compañías más grandes que cotizan en bolsa en Alemania por un valor de más de EUR 24 mil millones a admitir en junio de este año que gran parte de sus operaciones probablemente serían ficticias. Desde entonces, su ex director ejecutivo ha sido arrestado en Alemania por fraude, mientras que su ex director de operaciones está desaparecido, después de huir del país.

Los investigadores, vendedores y periodistas han planteado durante muchos años preguntas sobre la posible ilegalidad de algunas de las decenas de miles de clientes más pequeños para los cuales Wirecard procesó pagos.

El año pasado, el italiano Francesco Martiradonna, de Bari, fue sentenciado en Italia a 11 años de prisión por el tema de CenturionBet, que los fiscales italianos juzgaron que controlaba, y ponía a disposición de varios grupos delictivos organizados, que utilizaron la empresa con fines de lavado de dinero y evasión fiscal.

A medida que las numerosas familias autónomas que componen la 'Ndrangheta' han crecido en riqueza y poder, han adoptado formas cada vez más sofisticadas de blanquear sus ganancias criminales, incluso a través de los casinos online, algunos de los cuales tienen su sede en Malta.

Los investigadores italianos dijeron que las habilidades de lavado de dinero de ciertas operaciones delictivas organizadas italianas han significado que grupos criminales de otros países, incluidos Rusia y Albania, los usen para limpiar el producto del delito a cambio de una tarifa.


 

 

Fuente:www.ft.com

 

 


 
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