Fuerte Salida De Fondos De China Destinados Al Juego

El movimiento de fondos a través de la frontera de China, incluso con monedas digitales, está ayudando a impulsar la transferencia de al menos 1 billón de yuanes (U$S 146.5 mil millones) para juegos de azar cada año, según afirmó un funcionario del Ministerio de Seguridad Pública en un evento en Beijing.

Liao Jinrong, director general del departamento de cooperación internacional del ministerio, comentó que tal transferencia era una amenaza para la seguridad económica de China en términos de la influencia de "potencias extranjeras", informó el periódico South China Morning Post.

"Hay tantos casinos en el extranjero, y los detalles de los activos de muchos empresarios nacionales, individuos y partes relacionadas, habrían sido investigados a fondo [por los operadores de casinos]. Esto es muy peligroso para nosotros", dijo Liao.

Liao no menciona detalles sobre los métodos supuestamente utilizados para tales flujos de dinero. Pero hubo menciones, según el informe periodístico, de bandas criminales que ayudan a los jugadores a mover fondos a través de la fronter, fuera de China continental.

No estaba claro si el funcionario estaba incluyendo transferencias de dinero desde el continente a la región especial de Macao, que es el único lugar en China donde el juego de casino es legal.

Recientemente, hubo varios informes de medios y comentarios de analistas de inversiones, en su mayoría utilizando fuentes que no fueron identificadas, que sugirieron que las autoridades de China continental intensificaron el escrutinio y el control de los fondos que
fluyen a Macao, incluidos los fondos para juegos de azar.

Lo que está claro es que al menos una de las principales marcas de viajes en Macao, Suncity Group, modificó desde agosto sus reglas de canje de fichas en efectivo y "transferencias de cuenta".

Zhu Min, director del Instituto Nacional de Investigación Financiera de la Universidad de Tsinghua en Beijing, fue citado recientemente por el periódico People's Daily diciendo que "el volumen y la velocidad de los flujos de capital transfronterizos no tienen precedentes" y que China "debe estar preparada para el potencial riesgo".

En agosto, la Administración Estatal de Divisas de China dijo que reforzaría su supervisión del mercado de divisas y buscaría suprimir los "bancos clandestinos" y los juegos de azar "transfronterizos".

Por separado, en una circular publicada el sábado, el regulador de divisas de China enumeró 10 casos, que datan entre 2017 y 2019, de ciudadanos chinos individuales que habían sido multados por mover fondos ya sea por "juegos de azar transfronterizos" o "juegos de azar en el extranjero".

El monto total de los fondos que se dijo que estaban involucrados fue el equivalente a casi U$S 2,8 millones, con montos individuales que oscilaron entre U$S 102.000 y hasta U$S 586.000. Cada individuo recibió una multa, dijo la Administración Estatal de Divisas.


 

 

Fuente:www.ggrasia.com

 

 


 
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