Alemania: Sitios De Juegos Online Para Lavar Dinero De La Mafia

Los sitios de juego online de Alemania son los preferidos para lavar el dinero de la mafia, mientras que las fuerzas del órden son impotentes para afrontar la situación, debido a leyes pocos claras, que ahora están siendo revisadas por la Corte de Justicia Europea.

Un estudio de la ONU estima que son 2.1 mil millones de dólares al año, el dinero generado por la mafia que debe encontrar la manera de volver a circular en el mercado legal del dinero. Los sitios de apuestas online es uno de los más utilizados para ello.

"El lavado de dinero no es un delito trivial. Por el contrario, representa un aspecto clave para el crimen organizado", dijo el economista de la Universidad de Hamburgo Ingo Fiedler, quien realizó una investigación sobre los juegos de azar online.

"Si no hubiera lavado de dinero, no habría una mafia", añadió. Fiedler afirmó que jefes mafiosos prefieren el medio más sencillo y más barato para colocar dinero obtenido ilegalmente de nuevo en circulación normal y las plataformas de apuestas en Internet son la manera más fácil de hacerlo.

Incluso el lavado de dinero en esta escala está perdiendo parte de su atractivo para la mafia. Ingo Fiedler ve indicios de que los grupos de delincuencia organizada están ahora tratando de comprar sitios de apuestas online, o que buscar sus propios sitios de juego. Los sitios web se basan a menudo en paraísos fiscales con las leyes de privacidad favorables.

"No hay intercambio de información entre los países", dijo Fiedler. "Nadie puede saber de dónde está llegando el dinero. Pero puede ser pagado por los propietarios del casino de una manera perfectamente legal".

El lavado de dinero como delito organizado se está convirtiendo en un problema en Alemania, según un nuevo informe de la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA), pero la lucha contra los lavadores de dinero se demostró difícil. Cerca de 13.000 casos de presunto lavado de dinero se registraron el año pasado y en la mitad de los casos, las autoridades confirmaron sus sospechas iniciales.

Según el informe de la BKA, las transacciones desde Italia, Rusia, Ucrania y Bielorrusia llamó la atención de los investigadores. Además de los agentes de bienes raíces y los dueños de salas de juegos, parece que también ha llegado a ser común entre las personas, que permiten a los delincuentes utilizar sus cuentas bancarias para el blanqueo de dinero.

Asimismo, hay indicios de que la mafia italiana es particularmente activa en los foros alemanes de juego en línea. En noviembre de 2012, en una audiencia pública parlamentaria el fiscal italiano Roberto Scarpinato, conocido por sus esfuerzos para desenmascarar a la mafia dijo que "increíbles" sumas de dinero fluían entre Italia y Alemania. Agregó que 45 denunciantes mafiosos le habían confesado que Alemania, es uno de los países más buscados para el lavado de dinero, con sus salas de juego y salas de juegos en línea, que son los blancos favoritos.

Andreas Frank, experto suizo en el tema del lavado de dinero, dijo en relación a las declaraciones del fiscal italiano que "a pesar de la descripción de Scarpinato por lo llamativo de la situación, pude ver apenas una resonancia con los políticos".

Por otra parte, Frank dijo que no había habido ninguna reacción, básicamente, desde el Ministerio de Finanzas alemán, que establece las normas relacionadas a contrarrestar el lavado de dinero. Por ahora, el gobierno federal está dejando el problema a los estados.

Los estados alemanes individualmente, se hicieron cargo de la responsabilidad de regular los juegos de azar en 2007. Esa medida ha tenido consecuencias significativas. Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania dio un paso audaz en enero de 2012, cuando declaró legal las apuestas por Internet organizadas por proveedores con base en la Unión Europea.

Un año más tarde, el Estado trató de dar marcha atrás, anunciando el final de su ley el 24 de enero de 2013. Sin embargo, las licencias de juego que ya habían sido emitidas no se pueden recuperar de un día para otro. A consecuencia, los jugadores alemanes actualmente están perdiendo y ganando dinero, en las plataformas de juegos con licencias, así como también en el mercado negro o en los sitios semi-legales.

Andreas Frank aseguró que en la situación actual, será casi imposible hacer muchas cosas sobre el blanqueo de dinero y las actividades de la mafia. Además, cree que las leyes alemanas sobre el lavado de dinero son insuficientes y los recientes cambios introducidos, no hacen nada para abordar la manera de detener las formas ilegales de los juegos de azar.

Sebastián Fiedler de la Unión Federal de detectives alemanes, dijo que "no tenemos ningún procedimiento penal contra los juegos ilegales en Internet. No hay sanciones".

Debido a la falta de voluntad política y de personal, Fiedler puntualizó que el mercado del juego ilegal está en auge en Alemania, mientras que la policía está obligada a ver de manera impotente este caso.

Por su parte, el economista Ingo Fiedler señaló una de las razones por la indecisión de los políticos sobre el tema: hay incertidumbre acerca de que si las leyes ya confusas de Alemania sobre el juego, son conformes a las normas de la Unión Europea. El Tribunal Europeo de Justicia declaró que la prohibición de los juegos de azar, sólo puede hacerse en conjunción con el fin de perseguir justificados intereses públicos, como frenar la adicción. Dado que Alemania hizo entrega de un buen número de licencias de juego en 2012 - si bien limitadas al estado de Schleswig-Holstein-, el Tribunal Europeo de Justicia podría poner en duda la legitimidad de las intenciones del país en prohibir esta práctica.

La semana pasada, el Tribunal Federal de Justicia de Alemania envió una petición oficial a la corte europea. Si las leyes alemanas no resisten el análisis de los jueces europeos, Alemania en su conjunto, podría tener que permitir operar a las plataformas de juego en línea.

 

 


 

 

Fuente:www.dw.de

 

 


 

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