Descubren Actividades De Lavado De Dinero En Casino Italiano

La Procuraduría Nacional Anti Mafia italiana, descubrió el lavado de dinero proveniente de la organización mafiosa calabresa 'Ndrangheta, en el casino de Sanremo, según surge del último informe presentado por ese organismo.

El hecho, se señala en el informe que también reconstruye todos los mecanismos de la asociación mafiosa que están en el centro de la investigación y que forman parte de la dura contraofensiva del Estado contra actividades ilegales en zonas declaradas de riesgo como las ciudades fronterizas de Bordighera e Ventimiglia, a pocos kilómetros de la sala de juego de Sanremo.

La evaluación de activos -según el informe Antimafia-, llevó a la implementación de algunas medidas de embargo preventivo de bienes, dinero, y actividades comerciales. De los resultados de las verificaciones emergieron acciones, si bien no inéditas, para el lavado de dinero obtenido ilegalmente, a través del intercambio de efectivo precisamente en el casino.

Las investigaciones de la Guardia di Finanza (policía fiscal) arrojaron que un sujeto en las salas del casino, había "limpiado" una gran cantidad de dinero, no menos de 3.320.300 euros, una suma que debe considerarse aproximada, ya que sólo se se refiere a las cantidades que se pudieron detectar.

La investigación mostró que la actividad de juegos de azar puede ser una herramienta eficaz para las actividades de reciclaje, ya sea por cualquier incumplimiento de las normas anti-lavado de dinero o por las deficiencias en el
sistema, relevadas durante la compra de fichas y su posterior devolución al cajero del casino.

El sistema, de hecho, permite a un jugador hacer cambios repetidos de dinero en fichas a efectivo por cantidades por debajo de los 5.000 euros para cada sesión de juego, pudiendo presentar las fichas no cambiadas a cambio de dinero incluso después de transcurrido cierto tiempo.

A través de los juegos de azar se está originando una escalada del sistema de lavado de dinero, que apunta transformar la costa oeste italiana y la Costa Azul, en una especie de base de operaciones de la mafia calabresa.

"Es así que los clanes de la 'Ndrangheta, aprovechando el potencial que ofrece el casino de Sanremo, históricamente han estado involucrados en la usura y la extorsión, a través de sus beneficios, han desarrollado una imponente actividad de lavado de dinero y, finalmente, consideraron estratégico el asentamiento en Liguria, también estratégica para el paso en Francia. El histórico punto fronterizo, desde los años 70, llevó a muchos miembros de la 'Ndrangheta a gravitar en la Riviera francesa, donde construyeron verdaderas redes de logística para la gestión de sus miembros prófugos, aprovechando también las buenas relaciones con el crimen de Marsella", dice el informe.

 

 


 

 

Fuente:edizioni.lastampa.it

 

 


 
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