El Juego Online ¿Un Medio Para Lavar Dinero?

El incremento mundial de juegos de azar en Internet, está creando un mercado clandestino que propicia el marco para las transacciones de lavado de dinero, según revela un informe elaborado por la firma McAfee, que asegura que el anonimato en la web y las amplias opciones de pago otorgan a la criminalidad la oportunidad de intercambiar fondos ilícitos y divisas.

"Los ingresos ilegales pueden ser lavados en las apuestas en un extremo de una transacción y en la recepción de los pagos por premios del juego en el otro extremo", según las conclusiones del informe. "Las ganancias de juego también se pueden intercambiar como pago por bienes o servicios ilegales que cambian de manos en otros lugares".

Los sitios de juegos de azar online con y sin licencia están creciendo en popularidad, y con más juegos, más acceso, y más métodos de transacción, están dando lugar a mayores oportunidades a los delincuentes para ocultar sus ganancias ilícitas, de las miradas indiscretas de los organismos mundiales de control.

Sin un medio para retirar el dinero, el volumen de la ciberdelincuencia disminuiría, indica el informe. Sin embargo, el anónimo mercado de lavado de dinero en línea actualmente está creciendo rápidamente. Aunque exigir licencias para los operadores de juegos de azar es un enfoque importante, este paso no hace nada para detener la marea de operadores sin licencia, agrega el estudio.

Desde la génesis de los juegos de azar online a mediados de la década de 1990, la proliferación de casinos en Internet fue asombrosa.

Según un estudio de investigación de mercado de H2 Gambling Capital sobre el juego mundial, este crecimiento debería seguir aumentando en casi un 30 % durante los próximos tres años, a más de 39.000 millones de dólares (EUR28.000 millones); un crecimiento que impulsó del desarrollo de las capacidades técnicas que se pueden utilizar para el balnqueo de capitales.

De acuerdo al estudio de McAfee titulado "Jackpot! Lavado de activos en el juego online", existen tres areas críticas en las que las plataformas de juego online permiten el lavado de dinero: las ventajas del anonimato, ya que los casinos en línea están diseñados para operar a través de jurisdicciones -y en un mercado ilegal en muchas jurisdicciones-, y los operadores están bastante avanzados en las formas en que apoyan el anonimato del jugador; las opciones de pago, donde la popularidad de los juegos de azar online impulsaron el desarrollo de una amplia variedad de opciones, ofreciendo diversos depósitos de cuenta y métodos de retiro, y entidades intermediarias para el procesamiento de las transacciones; y la gran cantidad de casinos online, lo que a las autoridades resulta sumamente dificil monitorear sus actividades.

El informe sugiere que las autoridades de control, deben ser capaces de aprovechar las oportunidades que brindan los estudios cruzados, transfronterizos, y la cooperación entre publicos y privados, combinando las capacidades de la aplicación de la ley, proveedores de Internet, compañias de seguridad para la web, empresas privadas de monitoreo, y asimismo con entidades financieras en la recepción de transferencias de fondos sospechosos.

A modo de ejemplo el informe cita al centro europeo de ciberdelincuencia de la Europol (Europol's European Cybercrime Centre), que estableció una estrategia sólida y con capacidades tácticas, para detectar el delito cibernético en base a esos postulados.

El informe completo


 

 


 
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