Casinos Y Bancos Encabezan La Lista De Reportes De Operaciones Sospechosas

Los casinos, las entidades bancarias y las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar, fueron las actividades económicas que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) a la Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF) en 2018.

Así se desprende del Informe Estadístico del Servicio que señala que, de los 5.014 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos en 2018 (aumento de 28,5% anual), 1.889 fueron emitidos por los bancos (37,7% del total), 873 por los casinos (17,4%) y 344 por las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar (6,9%).

Más atrás se ubicaron las corredoras de bolsas de valores con 336 ROS, las administradoras de fondos de pensiones (AFP) con 306 ROS y las empresas de transferencia de dinero con 270 ROS.

Las instituciones públicas, por su parte, que desde febrero de 2015 están obligadas a reportar a la UAF las operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de sus funciones, remitieron 79 ROS entre enero y diciembre. Así, en el período 2015-2018 ya suman 224 ROS enviados a la UAF.

Cabe recordar que la UAF está legalmente impedida de iniciar investigaciones de oficio; por tanto, para realizar inteligencia financiera, necesita que las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3° de la Ley N° 19.913, e inscritas en el Portal de Entidades Reportantes del Servicio, le envíen los denominados ROS. Solo si tras analizarlos se detectan señales indiciarias de LA/FT, la UAF envía confidencial y oportunamente Informes de Inteligencia Financiera al Ministerio Público, única institución responsable de investigar y perseguir penalmente ambos delitos en el país.

En este contexto, en 2018, la UAF detectó indicios de LA/FT en 294 ROS (+62,4% anual). De ellos, 191 corresponden a operaciones sospechosas informadas por los bancos, 53 por los casinos de juego y 15 por las instituciones públicas.

La información fue enviada confidencial y oportunamente al Ministerio Público, a través de 81 Informes de Inteligencia Financiera (65 informes con indicios de LA/FT y 16 complementos de informes), lo que representa un alza de 26,6% anual.

Cabe mencionar que, recibidos los Informes de Inteligencia de la UAF, la Fiscalía de Chile los vincula a un RUC (Rol Único de Causa), lo que da inicio a una investigación por el delito de LA o FT, o agrega información a una ya vigente.

Asimismo, y de acuerdo a la Ley N° 19.913, el Ministerio Público puede requerir a la UAF, mediante Oficio Reservado, antecedentes para las investigaciones de LA/FT que practique. Según consigna el Informe Estadístico de la UAF, durante el 2018 la Fiscalía realizó 105 consultas a la Unidad (versus 94 en 2017), las cuales estuvieron asociadas a 1.131 personas naturales y jurídicas (versus 1.217 en 2017).


 

 

Fuente:www.estrategia.cl

 

 


 

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