Avanza La Investigación De La Mafia Italiana Y Sus Vínculos Con El Juego En Malta

Una vez que finalice una investigación de la agencia antimafia italiana, que analiza desde hace un año los vínculos entre el crimen organizado y el sector de las apuestas online en Malta, se espera que medio centenar de individuos enfrentarán cargos relacionadas con las operaciones ilegales de juego, lavado de dinero y evasión fiscal.

La investigación "Galassia", que comenzó en noviembre pasado, es la última de una serie de investigaciones italianas sobre la forma en que las compañías de apuestas en línea con sede en Malta y las casas de apuestas italianas sin licencia canalizaron dinero a la mafia.

Al momento se confiscaron más de mil millones de euros en activos como resultado de la investigación.

51 personas identificadas por los investigadores ahora tienen 20 días para presentar declaraciones, y otros documentos ante las autoridades italianas. Se espera que la oficina del fiscal solicite al juez el permiso correspondiente para proceder con los casos judiciales.

La investigación italiana, dirigida por las oficinas del fiscal de las regiones de Reggio Calabria, Catania y Bari, descubrió operaciones ilegales de juego con una facturación anual combinada de alrededor de 4 mil millones de euros.

Entre la larga lista de personas que ahora se espera enfrentarán un juicio en Italia se encuentran los antiguos propietarios de una casa de apuestas austriaca, los principales administradores de fondos de renta variable de una firma de inversión holandesa, y representantes de una compañía maltesa que representa a varias compañías de juegos.

Según los fiscales, las casas de apuestas austriacas administraron 2.500 locales de apuestas no autorizados hasta 2015 y continuaron operando alrededor de 1.000, incluso después de que un programa de amnistía ofreciera a los lugares del mercado negro la oportunidad de obtener licencias sin tener que pagar impuestos atrasados.

El operador está acusado de ejecutar lo que los investigadores llamaron un sistema de "doble vía", lo que significa que tomó apuestas legales e ilegales, al tiempo que violó las leyes fiscales y contra el lavado de dinero.

Las apuestas no autorizadas se realizaron a través de los sitios web ".com" Palace777, BetFaktor, GoldenGool,
PlanetWin365, PremierWin365 y JokerBet, dijeron los investigadores.

La casa de apuestas también habría firmado acuerdos con el clan criminal dela familia Martiradonna, cuyos miembros son antiguos accionistas de las compañías maltesas CenturionBet y 3soft Gaming, así como la casa de apuestas Bet1128, dijeron los fiscales.

En virtud de este acuerdo, el operador estaba "conectado con miembros de bandas criminales locales de tipo mafioso en el territorio nacional, para la comercialización de los sitios web y el desarrollo de redes ilegales, en paralelo con el negocio realizado a través de medios autorizados", dijo el informe del fiscal.

Es probable que la investigación italiana genere importantes problemas fiscales para las empresas, luego de las acusaciones adicionales de la Guardia di Finanza de que la empresa no declaró ingresos por apuestas de 3.800 millones de euros.

Los operadores están acusados de evadir alrededor de 53 millones de euros en impuestos corporativos y de EUR71 millones en impuestos por las apuestas.

Los investigadores antimafia acusan a las compañías de presentar declaraciones de impuestos falsas, principalmente a través de la asignación incorrecta de ingresos imponibles entre la sede maltés del operador y su base italiana.

La investigación contra la mafia también se centró en la actividad de una compañía maltesa registrada cuyos accionistas y gerentes están acusados de participar en una conspiración criminal "tipo mafia", apuestas ilegales, presentación de declaraciones corporativas y fiscales falsas, fraude, lavado de dinero y competencia desleal.

Los investigadores dicen que la compañía tiene una conexión con el clan mafioso Tegano de Reggio Calabria, a través de dos consultores.


 

 

Fuente:timesofmalta.com

 

 


 
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