Se Define Si Panamá Vuelve A La Lista Gris Del Gafi

Mañana el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunciará si Panamá vuelve a entrar en su lista gris, incluso después de que la entidad reconociera que el país está haciendo un buen trabajo para evitar el lavado de activos. El Gafi habría detectado un supuesto incumplimiento de los sectores no financieros tales como bienes raíces, Zona Libre de Colón, construcción y casinos, entre otros. Para Antonio Alfaro, presidente Asociación de Administradores de Juegos de Azar de Panamá (ASAJA), "los sujetos no financieros mejores calificados en cumplimiento son los casinos, ya que en la revisión de más de 10.000 informes no se encontró falta alguna".

Alfaro señaló que el país está pasando por un momento problemático debido a la puja de poderes por el cambio de gobierno. A pesar de lo cual, avanzan las conversaciones con los representantes del Gafi en las reuniones que se están llevando a cabo en Orlando, Florida. "Parece que no hay un buen ambiente, como de costumbre. Lo que a otros países disculpan o piden corregir, cuando se trata de Panamá, lo consideran falta grave", señaló.

Asimismo, dijo que, según la información que maneja, los sujetos no financieros mejores calificados en cumplimiento son los casinos, ya que en la revisión de más de 10.000 informes no se encontró falta alguna. Los sectores que están siendo cuestionados son el de los abogados, los bienes raíces y la construcción, dijo y advirtió que ellos están pidiendo que la industria del juego sea investigado por separado y no unido a otros sujetos no financieros que están en la mira del Gafi.

Si Panamá entrase en le lista gris de la entidad, los bancos
panameños podrían tener problemas con sus sucursales en el exterior, lo que haría mucho más complicadas las operaciones financieras de los casinos. Alfaro señaló que lo que están buscando en un principio es mejorar la calificación de riesgo de media alta a media baja, para que el sector del juego pueda salir lo más indemne posible de esta situación.

Cabe destacar que Panamá fue ponderado por el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) en su primer informe sobre el seguimiento intensificado del país de enero de este año. Allí, la recomendación 23 que se aplica a todas las actividades y profesiones no financieras designadas y que hoy está en la mira de la Gafi, había sido calificada como mayoritariamente cumplida. La única recomendación no cumplida en ese informe era la 24, que señala que las autoridades competentes deben ser capaces de obtener o tener acceso a tiempo, a información adecuada, precisa y actualizada sobre el beneficiario final y el control de las sociedades mercantiles y otras personas jurídicas que son creadas en el país.


 

 


 

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