Realizan Seminario Sobre Prevención De Lavado De Activos

Se realizará mañana miércoles, el Seminario Internacional en Prevención de Lavado de Dinero, organizado por la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA), en la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut.

Los objetivos del encuentro son fortalecer, consolidar y actualizar los conocimientos en materia de prevención de lavado de activos, con orientación específica al sector de juegos de azar.

Asimismo, perfeccionar las metodologías diseñadas en los organismos públicos y empresas privadas, incorporando la aplicación de las mejores prácticas nacionales e internacionales, reforzando la preparación profesional de los funcionarios responsables en la materia.

El encuentro sobre "Normativas y Recomendaciones para el Sector No Financiero, en adhesión al Día Internacional de Prevención de Lavado de Activos", está dirigido al sector público y privado., y enfocado a Oficiales de Cumplimiento, miembros de los Comités de Prevención de Lavado de Activos, y a todos los funcionarios y personal de las entidades públicas y privadas que deban ser capacitadas de acuerdo al programa de capacitación anual reglado por la Resolución 199/2011.

El seminario está orientado a la aplicación de las normativas vigentes sobre control del juego en lo referido al lavado de dinero. Las normativas de estas leyes establecen como obligatoriedad desarrollar distintos programas de capacitación, para que todos los que estén vinculados con los organismos de control (organismos, permisionarios y apostadores), estén en conocimiento del sistema.

El objetivo es lograr la concientización y el acompañamiento de los sectores involucrados de modo que el cliente se sienta satisfecho y sea bien informado sobre los pasos legales que debe llevar a cabo para hacerse acreedor a su premio, lo que también permite tener una adecuada presentación ante la UIF que lleva adelante los controles de activos en todo el país.

En la apertura estarán presentes el gobernador del Chubut, Martín Buzzi; el presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS) Lotería del Chubut, Marcelo Diz; el gerente general del IAS, Alberto Vargas; el presidente de ALEA, Roberto López; el
presidente de la UCPLA, Hernán Najenson; la experta legal de la secretaría ejecutiva de GAFISUD, Alejandra Quevedo y el presidente de la Unidad de Información Financiera (UFI) José Sbatella.

Durante el desarrollo del seminario se desarrollarán, entre otros temas como: Actualidad y normativas en las recomendaciones y estándares del GAFI (grupo internacional dedicando a la prevención y al combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo); El rol de los sujetos obligados en el sistema de Prevención de Lavado de Activos; Compromiso del Estado y el sector privado para fortalecer la Prevención de Lavado de Activos; Modelos de administración del riesgo sobre lavado de activos en los juegos de suerte y azar; Supervisión y cumplimiento en el sector APNFD (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas); Estandarización de procesos en materia de Prevención de Lavado de Activos; Lavado de Activos: repaso de la situación actual enfocado al sector de juegos de azar; Mesa redonda de Oficiales de Cumplimiento de Juegos de Azar, y la función del Oficial de Cumplimiento en los obligados.

Participarán como disertantes profesionales especializados en el Área de Prevención de Lavado de Activos con experiencia internacional, como Mónica Mendoza y Carlos Mario Serna, experto en modelos de administración de riesgo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNOCD), en video conferencia con la República de Colombia; Alejandra Quevedo, experta legal de la Secretaría Ejecutiva de GAFISUD; Hernán Najenson, asesor y Oficial de Cumplimiento del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires; José Sbatella, presidente de la Unidad de Información Financiera (UFI); Germán Clemente, jefe de Fiscalización de la UFI; Lía Molinari, vice decana de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata; y Ricardo Gil Iribarne, director de los proyectos de investigación y asistencia técnica que GAFISUD desarrolla con la Unión Europea.


 

 


 

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