Advierten Sobre Lavado De Dinero A Través De Lotería Ilegal

El Departamento de Estado de los Estados Unidos reveló que una de las nuevas modalidades para el lavado de dinero en Colombia es a través de los sistemas de lotería ilegales denominados chance.

En el informe "Estrategia Internacional de Control de Narcóticos", redactado por ese organismo, se señala que "hay indicios de que gran parte la actividad de lavado de dinero se ha trasladado a las loterías, llamados chance, que son fácilmente explotables a ejecutar regionalmente debido a las deficiencias en el sistema de notificación de estos juegos a los reguladores del Gobierno".

El organismo estadounidense afirma que Coljuegos ya está al tanto de la situación, y que están adelantando investigaciones para determinar cómo funciona el blanqueo a través del juego.

"La entidad prosigue sus estudios para comprender mejor los casos de transacciones sospechosas en los juegos de azar", destaca el informe.

Aun así, el Departamento de Estado señala que Coljuegos "es una pequeña organización con personal y recursos limitados" y que a pesar de que han "declarado su intención de abordar las cuestiones de las causas del juego, así como otras deficiencias de regulación, a través de una legislación más estricta, las nuevas leyes aún no se han superado".

El informe destaca además al contrabando como una de las estrategias más utilizadas en Colombia por los delincuentes para el lavado de dinero. También, las transacciones en casinos y hasta minutos celulares de prepago.

"Las organizaciones criminales con conexiones a las instituciones financieras de otros países usan el contrabando de mercancía para el blanqueo de dinero a través del sistema financiero formal usando el sistema financiero no bancario y el comercio".

Según el organismo, pese a la lucha de los últimos años contra el narcotráfico, el lavado de dinero en Colombia "sigue penetrando la economía y afecta a sus instituciones
financieras". Asímismo, destaca que "en el 2015 hubo un repunte reportado en el uso del dinero sucio para influir en las elecciones locales y nacionales".

El Departamento de Estado hizo un llamado al gobierno colombiano para "aprobar una ley que amplíe las autoridades respectivas de los organismos para fomentar la colaboración en la consecución de los delitos financieros".

"Colombia debe garantizar una formación adecuada a los asegurados y a todos los funcionarios que intervienen en la supervisión e investigar y procesar el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo".

Por su parte Cofiazar, el comité de oficiales de cumplimiento de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Azar, indicó respecto a ese informe que está comprometido en la lucha contra el lavado de activos en el país.

"La industria de los juegos de azar conformó un comité, cuyo fin es fortalecer los esquemas de prevención y control al interior del sector a través de la interacción permanente, el compartir experiencias y generar acciones contundentes en la lucha contra la ilegalidad y el crimen organizado", afirmó Cofiazar.

Agregó que los gremios y las empresas están realizando capacitaciones permanentes para preparar y actualizar a los oficiales de cumplimiento de cada empresa y, combatir las nuevas formas delincuenciales.

Según Cofiazar, todas las empresas de juegos en Colombia cuentan con una regulación por parte del gobierno nacional que les obliga a tener sistemas avanzados de gestión del riesgo, contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo y así lo conocen las entidades vigilantes como Coljuegos, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA), la Superintendencia Nacional de Salud, y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).


 

 

Fuente:www.eltiempo.com

 

 


 

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