Presentan Querella Contra Operadores De Casinos Ilegales

El Servicio de Impuestos Internos de Chile (SII) interpuso una querella nominativa en contra de los líderes de la red de casinos ilegales que operaba en las ciudades de Santiago y Las Condes, que fue desbaratada la semana pasada por la PDI y la fiscalía metropolitana Oriente.

La acción legal fue efectuada contra cuatro imputados, sindicados por la fiscalía como los cabecillas de esa organización delictiva. Se trata de Ashraf Kanaan Kanaan, Miguel Cumsille Pino, Claudio Sandoval Zamorano y Adolfo Pineda Polanco "por la responsabilidad que les corresponde en calidad de autores por la comisión de delitos tributarios previstos y sancionados en el artículo 97 n°8 y n°9 del Código Tributario en calidad de reiterado".

Tres de los cuatro mencionados, la semana pasada fueron formalizados por el fiscal Roberto Contreras, de la Unidad de Delitos Económicos Las Condes, por asociación ilícita y delito tributario de comercio clandestino. En la instancia el 4° Juzgado de Garantía determinó que Kanaan -quien llegó a Chile en 2005- quedara en prisión preventiva, mientras que Sandoval y Pineda, con arresto domiciliario total. En tanto, Miguel Cumsille Pino continúa prófugo.

"La organización funcionó en base a una estructura claramente definida en la que el imputado Ashraf Kanaan opera como líder, gestor y administrador principal de esta industria ilícita apoyado por Miguel Alfonso Cumsille, Adolfo Pineda y Andrés Sandoval", señala la querella.

La acción se suma a las querellas presentadas por la Asociación Chilena de Casinos de Juegos, el municipio de
Las Condes y la Intendencia

Como se recordará, en operativos simultáneos se allanaron dos casinos ilegales que operaban en Marcoleta 444 y Hermanos Clark 971 (Santiago Centro), como también a otras tres viviendas particulares.

"En estos se incautaron más de 4.500 fichas para apuestas, $1.700.000 en dinero en efectivo, 6 computadores, 5 mesas profesionales de póker, elementos como naipes, afiches, publicidad, revistas especializadas y otros", indica el documento.

Se allanó también un departamento en La Pastora 181 (Las Condes), en el que, según la acción penal, "se verificaron al menos 49 registros de ingresos de personas tanto a pie como en vehículos quienes en su mayoría visitaban dicho departamento con la finalidad de jugar "Poker texas holdem" (con una entrada mínima de apuesta de $20 mil y un máximo sin límite, quienes por cada apuesta procedían a realizar transferencias electrónicas de dinero a las cuentas corrientes de los imputados, efectuando actividades ilícitas infringiendo la norma vigente".

Para este viernes está programado que la Corte de Santiago revise la apelación de la fiscalía frente al rechazo del tribunal de fijar prisión preventiva para Sandoval y Pineda.


 

 

Fuente:www.economiaynegocios.cl

 

 


 

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