Sospechan Que Casinos Clandestinos Chilenos Lavaban Activos

El abogado que represeta a la Asociación Chilena de Casinos de Juegos (ACCJ), en la causa que lleva adelante la fiscalía de Las Condes y que la semana pasada dejó 21 personas detenidas, afirma tener "sospechas serias y fundadas de ramificaciones de organización y financiamiento internacional para estas actividades desde y hacia Chile".

Juan Carlos Manríquez dijo que la investigación de estos hechos "es derivada de otra iniciada en 2014. Hubo petición expresa de cooperación internacional con al menos cuatro países de la región, entre ellos Perú, donde se investigan las vinculaciones de estas mismas personas en sucesivos actos de transformación, división societaria para justificar o de alguna manera disimular los orígenes de los dineros y sus ganancias posteriores. O sea, definitivamente actos de lavado de activos".

Como se recordará la pasada semana quedaron detenidas varias personas, entre ellas croupiers, barman, meseras, clientes y la cúpula de la organización dedicada a casinos ilegales en Santiago. La red criminal era liderada por Ashraf Kanaan Kanaan, actualmente en prisión preventiva.

El abogado expresó que se detectaron en Chile al menos cuatro organizaciones vinculadas a casinos clandestinos, según antecedentes de la ACCJ.

El Servicio de Impuestos Internos, el municipio de Las
Condes y la Intendencia se hicieron parte querellante en la indagatoria. A estas presentaciones se sumó una segunda querella de ACCJ que se amplía a los ilícitos de lavado de activos.

"Se repiten varios nombres detrás como los destinatarios finales de los dineros, varios son extranjeros. Tenemos antecedentes que constan en documentos, que desde el 2014 hemos entregado a la fiscalía en investigaciones reservadas", sostuvo el querellante.

Entre las diligencias solicitadas en el caso Kanaan, se pide a la PDI realizar "levantamientos patrimoniales de cada uno de los responsables, administradores, dueños o explotadores de los locales de juego referidos, y establezcan el origen".

El abogado señaló que también se pidió a la fiscalía asistencia internacional para indagar estas organizaciones. "Creemos que existe un vínculo con otros países que hay que seguir indagando", concluyó.


 

 

Fuente:www.economiaynegocios.cl

 

 


 
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