Chile: Los Casinos Reportaron 22,6% De Las Operaciones Sospechosas De Lavado

Los casinos que operan en Chile ocuparon el segundo puesto, detrás de las entidades bancarias, en informar de operaciones sospechosas de lavado de dinero durante el 2017, de acuerdo a un reporte elaborado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que depende del Ministerio de Hacienda de ese país.

Los bancos fueron el sector que informó de más operaciones sospechosas en 2017 con 30,5 por ciento del total, seguidos de los casinos de juego, con el 22,6 por ciento, y las empresas de transferencia de dinero, con el 9,7 por ciento.

Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de dinero se incrementaron en un 16 por ciento el pasado año, seún el informe de UAF que debe prevenir el lavado de activos o el financiamiento al terrorismo en Chile

La UAF además indicó que el mayor aumento se dio en los casinos de juego, ya que de 383 ROS en 2016, subieron a 881 en 2017, mientras que los casos en que esos reportes efectivamente tenían indicios de lavado de activos o de
financiamiento al terrorismo se incrementaron 125 por ciento, de 16 a 36.

Según la ley, 413 instituciones públicas y 6.456 personas naturales y jurídicas de 38 sectores de la economía le notifican cuando detectan una operación que pudiera encerrar esos delitos.

El año pasado se registraron 3.903 notificaciones, 16 por cada día hábil, 16 por ciento más que en 2016, mientras que 181 de esos ROS arrojaron señales indiciarias de lavado de activos o financiamiento al terrorismo, por lo que fueron enviados al Ministerio Público.

Cabe consignar, esos 181 ROS en 2017 que fueron derivados a Fiscalía implicaron un descenso de 50 por ciento con respecto al año precedente.


 

 

Fuente:www.cooperativa.cl

 

 


 

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