Capacitación Sobre Prevención De Lavado De Activos En Córdoba

El casino cordobés de Villa Carlos Paz fue la sede para la realización de una jornada de capacitación técnica sobre prevención de lavado de activos – complementaria a la realizada en noviembre-, en la cual se trataron diversos aspectos relacionados con esta temática.

Desde la Lotería de Córdoba se indicó que los resultados de la Jornada de trabajo fueron "altamente satisfactorios, dado el grado de compromiso de la gerencia, jefaturas y empleados del casino. Todo ello con el objetivo de trabajar en equipo y de manera coordinada en cuanto al cumplimiento de los roles de cada agente, para dar así estricto cumplimiento a las leyes que Lotería de Córdoba debe observar como Sujeto Obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF), en la tarea de prevenir el Lavado de Activos y las consecuencias negativas de este delito que afecta a toda sociedad".

Se trataron temas como Reporte Diario de Casinos, Reporte Sistemático Mensual (RSM), detección de alertas y procedimiento para el informe de Operaciones Inusuales, deber de confidencialidad, Procedimientos del Manual de PLA relacionados con Casinos, Normativas de la Unidad de Información Financiera, entre otros.

Del encuentro del pasado miércoles participaron el
vicepresidente de Lotería de Córdoba y Oficial de Cumplimiento, Raúl Omar Costa, junto a las integrantes del Departamento Prevención y el subgerente de Casinos.

En oportunidad del encuentro, Costa destacó en declaraciones a medios locales que "venimos realizando hace años diferentes acciones para erradicar la ilegalidad y proteger a los fondos que se devuelven a la sociedad y a los más vulnerables. Nosotros apelamos a la conciencia de la sociedad para que denuncien estos sitios de juego clandestino, porque los fondos del juego oficial están destinados a las diferentes áreas sociales y aportan a organismos que dependen del gobierno y brindan beneficios para la sociedad".

"El juego clandestino -agregó- es corruptivo y sus recursos solventan otro tipo de lugares ilegales vinculados a la trata de personas, la droga y la delincuencia. Es importante que tomemos conciencia del destino del juego oficial y de los juegos clandestinos".


 

 


 

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