Exempleado Condenado Por Fraude A Un Casino

Un exempleado del casino de la tribu Miccosukee del estado de Florida, fue condenado a más de cuatro años de cárcel por fraude y malversación de fondos por más de cinco millones de dólares, al igual que su pareja, quien enfrenta seis meses de prisión por lavado de dinero, según informó la Fiscalía.

El juez Darrin P. Gayles condenó a Lester Lavin, de 44 años, a 51 meses de cárcel por fraude informático, y a su novia, Anisleydi Vergel Hermida, de 31, con la que vivía en un condominio de Miami Beach que compraron con el fruto del fraude, a una condena menor por ayudarlo al lavado de dinero.

La Fiscalía precisó que otras tres parejas implicadas se habían ya declarado culpables, entre ellos otros exempleados del Miccosukee Resort & Gaming, por fraude y malversación de fondos. Lavin trabajó para el casino de los Miccosukee durante 12 años, hasta 2015, primero como técnico de video y después como supervisor de video.

En 2011, detalla la Fiscalía, comenzó a conspirar con su propio supervisor, Michel Aleu, dos de sus técnicos de video, Yohander Jorrin Melhen y Leonardo Betancourt, y otros, para robar dinero del casino.

Lavin y sus cómplices manipularon las computadoras de las máquinas de juego, generando vales de crédito o boletos que demostraban falsamente que habían ganado dinero.

Otros cómplices, que no trabajaban en el casino, cambiarían los comprobantes de crédito por efectivo.

Lavin, que lavó más de 650.000 dólares de ingresos por fraude con la ayuda de su novia y otros, se declaró culpable en 2019 de conspiración para robar fondos del casino, conspiración para cometer fraude informático y conspiración para cometer lavado de dinero.

En enero, Vergel Hermida se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero.

Como parte de la declaración de culpabilidad ambos accedieron a perder el condominio de Miami Beach, otra propiedad en Miami y planes de prepago universitarios. Aleu, Jorrin Melhen y Betancourt, todos ex empleados del casino, se declararon culpables de los mismos cargos que Lavin.

Sus respectivas esposas, Maria Del Pilar Aleu, Milagros Marile Acosta Torres y Yusmary Shirley Durán se declararon culpables de conspiración para cometer lavado de dinero.

Las tres parejas esperan sentencia.

Los Miccosukee fueron desplazados de sus antiguos territorios en la zona central del sur de Estados Unidos y se asentaron en el corazón del sur de Florida, en la zona del parque natural de los Everglades, un enorme pantanal del que depende todo el sistema hídrico de la región.

Además del casino, la tribu cuenta con una clínica, un departamento de policía, tribunales, un sistema educativo y centros de día para personas mayores y para niños, además de establecimientos comerciales e instalaciones turísticas.

Un exempleado del casino de la tribu Miccosukee del estado de Florida, fue condenado a más de cuatro años de cárcel por fraude y malversación de fondos por más de cinco
millones de dólares, al igual que su pareja, quien enfrenta seis meses de prisión por lavado de dinero, según informó la Fiscalía.

El juez Darrin P. Gayles condenó a Lester Lavin, de 44 años, a 51 meses de cárcel por fraude informático, y a su novia, Anisleydi Vergel Hermida, de 31, con la que vivía en un condominio de Miami Beach que compraron con el fruto del fraude, a una condena menor por ayudarlo al lavado de dinero.

La Fiscalía precisó que otras tres parejas implicadas se habían ya declarado culpables, entre ellos otros exempleados del Miccosukee Resort & Gaming, por fraude y malversación de fondos. Lavin trabajó para el casino de los Miccosukee durante 12 años, hasta 2015, primero como técnico de video y después como supervisor de video.

En 2011, detalla la Fiscalía, comenzó a conspirar con su propio supervisor, Michel Aleu, dos de sus técnicos de video, Yohander Jorrin Melhen y Leonardo Betancourt, y otros, para robar dinero del casino.

Lavin y sus cómplices manipularon las computadoras de las máquinas de juego, generando vales de crédito o boletos que demostraban falsamente que habían ganado dinero.

Otros cómplices, que no trabajaban en el casino, cambiarían los comprobantes de crédito por efectivo.

Lavin, que lavó más de 650.000 dólares de ingresos por fraude con la ayuda de su novia y otros, se declaró culpable en 2019 de conspiración para robar fondos del casino, conspiración para cometer fraude informático y conspiración para cometer lavado de dinero.

En enero, Vergel Hermida se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero.

Como parte de la declaración de culpabilidad ambos accedieron a perder el condominio de Miami Beach, otra propiedad en Miami y planes de prepago universitarios. Aleu, Jorrin Melhen y Betancourt, todos ex empleados del casino, se declararon culpables de los mismos cargos que Lavin.

Sus respectivas esposas, Maria Del Pilar Aleu, Milagros Marile Acosta Torres y Yusmary Shirley Durán se declararon culpables de conspiración para cometer lavado de dinero.

Las tres parejas esperan sentencia.

Los Miccosukee fueron desplazados de sus antiguos territorios en la zona central del sur de Estados Unidos y se asentaron en el corazón del sur de Florida, en la zona del parque natural de los Everglades, un enorme pantanal del que depende todo el sistema hídrico de la región.

Además del casino, la tribu cuenta con una clínica, un departamento de policía, tribunales, un sistema educativo y centros de día para personas mayores y para niños, además de establecimientos comerciales e instalaciones turísticas.


 

 

Fuente:www.diariolibre.com

 

 


 
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