Casinos Deberán Informar Apuestas Superiores A 3.000 Dólares

Los casinos urugayos deberán informar al Banco Central del Uruguay (BCU) las apuestas mayores a 3.000 dólares. La obligación también regirá para los vendedores de antigüedades, metales y piedras preciosas con movimientos mayores 15.000 dólares.

El Poder Ejecutivo emitió un decreto reglamentario de la ley de lavado de activos que también detalla los montos mínimos que obligan a informar en los remates y actividades inmobiliarias.

Además se explica cómo y cuándo los escribanos están obligados a reportar las operaciones en las que participan.

En el caso de las inmobiliarias las transacciones que involucren inmuebles deberán ser informadas cuando superen los 100.000 dólares en efectivo o los 200.000
cuando se paguen mediante procedimientos bancarios. La misma obligación regirá para los escribanos y los rematadores. Los notarios deberán llevar registro de todas las operaciones de los clientes en los que hayan notificado las transacciones y poner ese archivo a disposición de las autoridades cuando lo requieran.

Los reportes se harán ante la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, indicando la identidad de las personas involucradas, un detalle de las operaciones y las razones de la sospecha.


 

 

Fuente: 180.com

 

 


 

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