Los Casinos Tienen Capacidad Para Investigar El Origen De Los Fondos

La titular de la agencia federal estadounidense que investiga los delitos de lavado de dinero, dijo en una conferencia realizada en Las Vegas el pasado jueves, que la industria de los casinos puede descubrir los orígenes de los fondos de un gran jugador en la misma forma en que el anfitrión del casino determina las preferencias por el vino o la música favorita de los clientes.

Jennifer Shasky Calvery, directora de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), advirtió que los casinos tienen la misma responsabilidad de policía de las instituciones financieras tradicionales, de reportar cualquier actividad sospechosa del cliente, que incluye la investigación de la procedencia de los fondos en grandes apuestas.

Durante su discurso de apertura en la conferencia sobre la Ley de Secreto Bancario, Calvery dijo que la industria de los casinos puede emplear las medidas de investigación que se utilizan para determinar las necesidades sociales y los deseos de un cliente de alta gama, así como las grandes apuestas de ese mismo jugador.

"Los casinos invierten mucho en sofisticadas herramientas de monitoreo para rastrear una amplia gama de actividades de los clientes y para comprender las preferencias de sus clientes", dijo Calvery. "Estos mismos tipos de monitoreo y capacidades de servicio al cliente pueden y deben ser aprovechados para esos propósitos(lavado de dinero)".

La industria del juego ha sido criticada por la FinCEN, que es supervisada por el Departamento del Tesoro, para cumplir con las regulaciones antilavado de dinero que se encuentran en la ley respectiva. Calvery dijo que los casinos tienen la capacidad y la tecnología necesaria para investigar el origen de los fondos de un jugador.

La conferencia fue organizada por el Colegio de Abogados del Estado de Nevada, pero la audiencia de 500 personas incluyó principalmente abogados. Los ejecutivos de casino y los reguladores de juego también escucharon las palabras de apertura de Calvery. El discurso, fue su segunda aparición pública en Las Vegas desde septiembre, cuando la funcionario pronunció unas palabras similares en la Global Gaming Expo.

Los casinos líderes están preocupados por tener que someter a la industria, a los mismos requisitos que los bancos y otras instituciones financieras, para mantener a ciertos grandes jugadores lejos de las mesas de juego.

Calvery también advirtió a los operadores de casinos no poner en peligro su reputación o violar la ley con el fin de "hacer un favor" a un cliente.

"La capacidad de un casino de conocer las preferencias de sus clientes y la información de crédito, combinado con su tecnología de seguridad, puede y debe ser aprovechada para reunir información relevante para entender el origen de
los fondos de sus clientes" señaló.

La American Gaming Association (AGA), que co-patrocinó la conferencia, celebró reuniones entre los casinos y los representantes de FinCEN, que Calvery reconoció durante su charla como "productiva".

El presidente de la AGA, Geoff Freeman, dijo después de la charla que sus observaciones "fueron un gran paso adelante" en relación con los comentarios que hizo en la expo G2E.

Dijo que FinCEN está desarrollando una "mejor comprensión" de cómo funciona la industria. La interacción con los líderes de juego -indicó Freeman-, fue de utilidad para ambas partes.

Calvery dijo en septiembre que la industria de los casinos estaba siendo vigilada.

Como se recordará, en agosto Las Vegas Sands Corp., llegó a un acuerdo con los fiscales federales y acordó pagar 47.400.000 dólares para evitar cargos criminales, en conexión con una investigación de lavado de dinero por un cliente en el casino Venetian entre 2006 y 2007.

Caesars Entertainment Corp., por su parte, reveló en octubre que el Caesars Palace estaba siendo investigado por posibles acusaciones de lavado de dinero.

Calvery dijo que los casinos no eran "simple negocios monetarios intensivos". Definió a los casinos como "instituciones financieras complejas" que otorgan crédito y realizan transacciones financieras por millones de dólares cada día.

"Los casinos deben continuar su progreso en pensar más como otras instituciones financieras para identificar (riesgos de lavado de dinero)", dijo Calvery.

En virtud de la Ley de Secreto Bancario, se requiere que los casinos reporten las transacciones por más de U$s 10.000 en efectivo de cualquier persona todos los días. Además, deben reportar actividades sospechosas de clientes cuando se trata de transacciones financieras.

Calvery dijo que la compra y el cambio de fichas de los clientes no siempre son operaciones sencillas.

"Si bien la gran mayoría de estas transacciones son puramente para fines de entretenimiento, los casinos pueden servir como vehículo para el uso, el traslado y ocultamiento de las ganancias mal habidas", apuntó Calvery. "Este es un riesgo inherente a todas las instituciones financieras".


 

 

Fuente:www.reviewjournal.com

 

 


 

Escribir un comentario

IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.
La publicación de los mensajes se dará luego de ser verificados por un moderador.


Banner
Banner
Banner