Empresario Detenido Por Apuestas Ilegales Queda En Libertad

Autoridades de Inmigración de los Estados Unidos, liberaron el lunes por la noche al empresario malasio Wei Seng “Paul” Phua y su hijo Darren, considerado por el FBI como un miembro de alto rango de una organización mafiosa de Hong Kong, la tríada 14K. El ex empresario de 50 años y habitual jugador en las mesas de Las Vegas y Macao, estaría además detrás de uno de los sitios de juego online más grandes del mundo, IBCBet, con sede en Manila, Filipinas.

Phua y su hijo habían sido detenidos por agentes de Inmigración y Aduanas para su posible deportación a Macao, luego de que dos de los mejores jugadores profesionales de póker del mundo, pagaron U$s 2.5 millones en efectivo por la fianza para su libertad, tras ser inculpados con cargos por apuestas ilegales. La detención violó la liberación bajo fianza de Phua e hijo.

Phil Ivey, el 10 veces ganador de las Series Mundiales de Poker (WSOP) que vive en Las Vegas, puso U$s 1 millón -U$s 500.000 del total de U$S 2.000.000 de la fianza de Paul Phua y toda la fianza de U$S 500.000 de su hijo-, de acuerdo con documentos judiciales presentados por los abogados David Chesnoff y Richard Schonfeld.

Andrew Robl, otro jugador profesional de póker, también residente de Las Vegas, puso otro millón y medio de dólares por la fianza de Phua, según surge de los documentos judiciales.

Un tribunal de Nevada otorgó a Phua la fianza de 2 millones de dólares para su liberación, con la condición además de que entregue su avión privado Gulfstream, que le fue confiscado.

A principios de julio, los federales allanaron tres suites exclusivas del Caesars Palace de Las Vegas, donde encontraron a Phua y su hijo Darren, junto a otros seis asiáticos, presuntamente dirigiendo una operación de apuestas relacionadas con el Mundial de Fútbol de Brasil.

Las apuestas habían llegado a un "total" de U$S 348.400.000 el 5 de julio, de acuerdo a un mensaje online en uno de los ordenadores que se encuentraron en las villas. El mensaje hacía referencia a Phua como "jefe".

Los ocho individuos ya fueron acusados de operar un negocio de apuestas ilegales y del suministro de información relacionada con apuestas, dos delitos penales que la ley de Nevada castiga con una pena de prisión de hasta siete años.

Ivey está tratando de rescatar a otro acusado en la operación de apuestas multimillonaria desarticulada en el Caesars Palace a principios de este mes. Está dispuesto a pagar una fianza en efectivo de U$s 500.000 para Wai Kin Yong, otro ciudadano malasio que se describe a sí mismo como un jugador de póker profesional, de acuerdo con documentos judiciales presentados la semana pasada por su abogado de San Diego, Michael Pancer.

Otro profesional de renombre del póker, Tom Dwan, juegó un papel en la defensa de los acusados. Estaba con Phua cuando agentes del FBI los detuvo, y firmó una declaración jurada cuestionando las tácticas utilizadas por los agentes.

Asimismo, otros dos jugadores de póker profesionales se unieron en torno a los acusados, según documentos judiciales.

Paul Phua, es un ex operador de empresas "junket" (sociedades que procuran jugadores a los casinos y que funcionan además como entidades crediticias de juego), y se estima está detrás de IBCBet,uno de los mayores sitios de juego online con base en Manila.

IBCBet maneja más de 2.000 millones de dólares en apuestas cada semana, de acuerdo con una estimación realizada por Chris Eaton, director ejecutivo de Integridad del Centro Internacional para la Seguridad de Deporte en Doha,
Qatar, y ex director de seguridad de la federación mundial de fútbol FIFA.

"IBCBet es probablemente la mayor operación de apuestas deportivas en el mundo. Es de interés para todos los operadores legales autorizadas cuando un tipo que se afirma que es el dueño, es arrestado en Las Vegas por agentes del FBI", dijo Patrick Jay, director de operaciones del Jockey club de Hong Kong.

La compañía opera en un mercado "gris" de los juegos de azar. Aunque es ilegal que los ciudadanos filipinos apuesten en este sitio, el portal web está permitido legalmente por el gobierno filipino, para procesar las apuestas online en el extranjero.

Phua dijo a los agentes del FBI que invirtió U$s 200 millones en IBCBet, según documentos judiciales. El semanario alemán Der Spiegel informó en 2011, de que él era un accionista mayoritario.

El FBI considera que Phua es un prominente miembro de la Tríada 14K que opera en Hong Kong, una organización mafiosa especializada en juego ilegal y prostitución.

Phua, cuyas raíces están en un pequeño pueblo costero en el estado malasio de Sarawak, fue uno de los primeros en la escena del juego de reconocer el potencial de Internet y aprovechar momento.

Apareció por primera vez en el radar de los observadores internacionales de juego en 2005, cuando su compañía "junket", Sat Ieng Sociedade Unipessoal, empezó a organizar giras para los casinos de Sheldon Adelson, poco después de su grupo abrió el Sands Macao hace una década.

En el 2006, cuando vendió la empresa, el 36% de los jugadores VIP eran aportados por la empresa de Phua. Posteriormente se supo que tenía acciones en otra empresa junket, denominada Star 888.

En 2012 regresó a las noticias como jugador en lo que era el mayor torneo de póker en la historia, las World Series of Poker (WSOP). Phua pagó 1 millón de dólares para participar, pero no pudo llevarse a casa el premio de 18.3 millones de dólares.

Tras la noticia de su detención en Las Vegas, MGM China pidió al gobierno de Macao cancelar la licencia de Star 888 como operador junket.

La detención de Paul Phua para su deportación llevó a especulaciones de que sería deportado a Macao, donde podría haber violado las condiciones de la libertad bajo fianza.

Phua estaba entre las 22 personas arrestadas en Macao en junio pasado, en una incursión en las habitaciones del hotel Wynn. Fue acusado de "promover el juego ilegal" y de "asociación ilícita", pero más tarde puesto en libertad bajo fianza.

La policía de Macao se negó a hacer comentarios sobre si Phua violó las condiciones de su libertad bajo fianza en Macao, cuando voló a Las Vegas, donde fue nuevamente arrestado.

La audiencia preliminar de Phua en Nevada está programada para el 4 de agosto. Hasta entonces, debe permanecer bajo arresto domiciliario en la casa del ginecólogo local y aficionado de póker, Craig Hartman.


 

 

Fuente:www.scmp.com y www.reviewjournal.com

 

 


 

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