Mega Multa A Empresa De Apuestas Australiana

Un tribunal sancionó hoy a la compañía de juego Tabcorp con la multa civil más grande en la historia empresarial de Australia, por 45 millones de dólares australianos (U$S 35 millones), ante el incumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

La Corte Federal aprobó un acuerdo entre la empresa de Sydney y el regulador AUSTRAC (Australian Transaction Reports & Analysis Centre), tras una investigación que determinó que Tabcorp violó la Ley de Financiamiento contra el Terrorismo y el Lavado de Dinero de Australia, en 108 oportunidades en cinco años.

Tabcorp no tuvo un programa adecuado para controlar el riesgo durante tres años, y no envió a AUSTRAC reportes de acciones sospechosas relativas al lavado de dinero y fraude con tarjetas de crédito, a tiempo o en absoluto en 105 ocasiones.

Esta empresa australiana cuenta con una red de locales de apuestas, apuestas en línea, y tiene además una cadena de radiodifusión y publicidad en torno a Sky Racing.

"No defender un robusto programa antilavado, crea oportunidades para la delincuencia organizada y los grupos terroristas, para ocultar el movimiento y el uso de fondos
ilícitos para los ataques y crímenes contra los ciudadanos australianos", dijo el jefe de AUSTRAC, Paul Jevtovic.

"Este fue un fallo en el gobierno corporativo de la empresa, y el tamaño de la pena refleja un incumplimiento importante y extenso", agregó.

"En mi opinión, el incumplimiento surge de una cultura corporativa, que es indiferente al lavado de dinero y las necesidades de financiación del terrorismo", puntualizó el funcionario.

Por su parte, el director ejecutivo de Tabcorp, David Attenborough, dijo en un comunicado a la Bolsa de Valores de Australia que le empresa se había comprometido a trabajar de manera cooperativa con AUSTRAC en el futuro.

"Hemos hecho importantes inversiones en mejorar el cumplimiento en los últimos tres años, y permanecer enfocados en ser el líder de la industria, en el cumplimiento de normativas en todas nuestras operaciones", dijo Attenborough.


 

 

Fuente:hosted.ap.org

 

 


 

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