Casino Canadiense Sospechado De Lavar Dinero De Jugadores Chinos

Un casino al sur de la ciudad canadiense de Vancouver, frecuentado por ricos jugadores asiáticos, está bajo vigilancia de las autoridades por potencial lavado de dinero, según reveló un informe del gobierno de Columbia Británica.

El informe de julio del pasado año declarado como confidencial y dado a conocer ahora, indica que se había investigado al River Rock Casino Resort después de haber aceptado 13,5 millones de dólares canadienses (U$S 11 millones) en billetes de C$ 20 en sólo un mes en julio del 2015, lo que capturó la atención de las autoridades de juego de esa región.

"Recibí una serie de informes que me hicieron creer que nuestra provincia podría hacer más para combatir el lavado de dinero en los casinos de la Columbia Británica, dijo a los periodistas el viernes el nuevo Procurador General David Eby. "Estoy haciendo público ese informe hoy", agregó.

Great Canadian Gaming Corp., propietario del River Rock, dijo en un comunicado que la empresa adhiere estrictamente a todos los requisitos reglamentarios.

El informe, realizado por un investigador independiente, examinó las transacciones en efectivo y los registros de juego durante un período de dos años a partir de septiembre de 2013 en ese complejo de lujo sobre río Fraser, a unos 12 kilómetros al sur del centro de Vancouver.

En las salas de juego de alto límite de apuestas trabajaban por empleados cuyo primer idioma era el cantonés o mandarín. A veces, los clientes realizaban una sola compra en efectivo, de más de 500.000 dólares canadienses en las mesas de juego sin revelar el origen de esos fondos, según el informe.

"Se han confirmado motivos razonables para sospechar la actividad de lavado de dinero, a través del uso de fondos sospechosos", dijo el informe. "Mientras que la propiedad puede tener buena fe, el dinero sospechoso que es aceptado por el casino puede estar asociado con actividades criminales".

La mayor parte del dinero que fluía a través del casino provenía de clientes a los que se hace referencia entre el personal como jugadores "VIPs asiáticos de alto rol". Muchos de ellos no eran residentes o gente de negocios con intereses en Vancouver y China. El dinero en efectivo que se apostaba se cree que está conectado a la actividad ilícita.

Las revelaciones se dan en medio de crecientes
preocupaciones de que Vancouver una ciudad que alberga mansiones de varios millones de dólares, y brillantes casinos- se convirtió en un refugio para el dinero caliente.

El número de reportes de transacciones sospechosas que afectan al sector de bienes raíces de Vancouver aumentó últimamente, dijo Gerald Cossette, director del organismo canadiense de lucha contra el lavado de dinero (Fintrac).

El organismo estuvo trabajando con agentes de bienes raíces locales para identificar casos sospechosos. "Por ejemplo, ¿cómo justificas a un estudiante que compra una mansión de 5 millones de dólares?", dijo Cossette. El año pasado identificó 57,1 millones de dólares canadienses de residencias compradas por estudiantes, que no reportaron ingresos en el distrito de Point Gray, en la parte alta de Vancouver.

El informe sobre el casino, también señaló la probabilidad de que los clientes chinos estaban utilizando fondos facilitados por dudosos bancos, con el fin de evadir los controles de divisas. Los jugadores llamaban a un contacto local para la entrega de dinero en efectivo, que luego se pagaría a través de las tenencias de efectivo en China, según el informe. Los ciudadanos chinos tienen una cuota de cambio anual de 50.000 dólares y en el año pasado funcionarios chinos impuesieorn una serie de medidas para combatir las salidas de capitales.

El casino "fomentó una cultura aceptando grandes transacciones en efectivo a granel", dijo el informe. Tales establecimientos tienen el mandato de presentar informes sobre las transacciones en efectivo de más de 10.000 dólares canadienses, pero el seguimiento de los informes de transacciones sospechosas o la prohibición de clientes de alto riesgo es más discrecional.

El casino River Rock informó de 54.187 grandes transacciones en efectivo durante el período de dos años, pero sólo presentó 1.194 informes de transacciones sospechosas y 1.209 ordenes de prohibición, según el informe.

El nuevo Procurador General David Eby prometió nombrar un experto independiente para revisar el lavado de dinero en la provincia de la Columbia Británica en las próximas semanas.


 

 

Fuente:www.bloomberg.com

 

 


 

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