Multan A Operador Británico De Apuestas

La empresa de apuestas online del Reino Unido William Hill PLC, recibió por parte de la Comisión de Juego Británica una serie de multas que alcanzan al menos 6,2 millones de libras esterlinas, debido a incumplimientos en la prevención de blanqueo de dinero y en las regulaciones de responsabilidad social.

De acuerdo al ente regulador, esta casa de apuestas -una de las más grandes del Reino Unido-, incumplió las regulaciones referidas ya que la gerencia senior del empresa no mitigó los riesgos, y no contrató suficientes empleados para garantizar que se siguieran las reglas, según una investigación de la Gambling Commission.

Esa investigación determinó que unos 10 clientes realizaron grandes depósitos en sus cuentas, relacionados con delitos penales, lo que resultó en ganancias de 1,2 millones de libras esterlinas para el operador de apuestas. Ahora la empresa deberá devolver esas ganancias, producto de las transacciones con estos clientes.

"Donde se identifiquen las víctimas de los diez clientes, se les reembolsará. Si surgen nuevos incidentes de fallas relacionadas con este caso, William Hill desinvertirá el
dinero obtenido de estas transacciones", dijo el ente regulador en un comunicado.

La Gambling Commission dijo que la empresan "no buscó adecuadamente información sobre la fuente de sus fondos, o intentó establecer si se trataba de jugadores problemáticos".

"Este fue un fallo sistémico en William Hill que duró casi dos años, y el paquete de sanciones de hoy, que podría superar los 6,2 millones de libras, refleja la gravedad de las infracciones", dijo el director ejecutivo de la Gambling Commission, Neil McArthur.

"Las empresas de juego tienen la responsabilidad de garantizar y mantener el crimen fuera del juego, además de enfrentar los problemas del juego y, como parte de ello, deben estar constantemente interesados sobre el origen del dinero", agregó.

 


 

 

Fuente:www.law360.com

 

 


 
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