Macao: Informes De Transacciones Sospechosas Se Mantuvieron Estables

Los operadores de juego del enclave chino de Macao presentaron 2.087 informes de transacciones sospechosas a la Oficina de Inteligencia Financiera de la ciudad el año pasado. La cifra es similar a la registrada el año anterior.

En 2017, los operadores de juego presentaron 2.074 informes, lo que representó un salto del 34,2% en los datos de 2016.

La Oficina de Inteligencia Financiera, la agencia gubernamental de Macao que contrarresta el lavado de dinero, publicó los datos indicando que recibió el pasado año 3.176 informes de transacciones sospechosas provenientes de todas las fuentes involucradas, lo que representa un 20,45 por ciento más que el año anterior.

El organismo dijo que el aumento en los informes de transacciones sospechosas, conocido como STR, se debió principalmente a los aumentos en los registros realizados por instituciones fuera del sector de juego de la ciudad. El número de informes realizados por las instituciones
financieras el año pasado, incluidas las compañías de seguros, alcanzó los 1.122 informes, o el 30,19% del total. En 2017, el mismo segmento de mercado registró 746 STR, o 24,18% del total.

La oficina dijo que los informes de "otras instituciones" también habían aumentado significativamente, de 265 en 2017 a 507 informes el año pasado. No está claro qué tipos de negocios incluye esta categoría.

En 2016, la Oficina de Inspección y Coordinación de Juegos revisó sus reglas contra el lavado de dinero. Las nuevas disposiciones del regulador ajustaron las reglas de presentación de informes pero mantuvieron el umbral establecido para que los casinos informen transacciones "grandes" en 500.000 patacas (U$S 62.500). Las reglas revisadas entraron en vigencia el 13 de mayo de 2016.


 

 

Fuente:www.ggrasia.com

 

 


 
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