Investigan A Exclusivo Casino Por Presuntas Irregularidades

Funcionarios de la Comisión de Juego del Reino Unido plantearon preocupaciones sobre el lavado de dinero en un casino, propiedad de un controvertido millonario operador de un club nocturno. El ente regulador identificó una serie de problemas durante una visita al Bootleg Bar de Stefan King, en el Corinthian Club en Glasgow, Escocia.

Los casinos deben cumplir con estrictas reglas para examinar a los clientes que apuestan altas cifras, para asegurarse de que están en condiciones de soportar posibles pérdidas, como también que el dinero en juego no provenie de actividades criminales.

Un informante, que fue suspendido de un cargo de alto nivel en el lugar, dijo al periódico Sunday Mail que presenció posibles infracciones de las licencias y las reglas de juego.

"Las reglas de la Comisión de Juego están establecidas principalmente para combatir el lavado de dinero. Una vez que alguien haya llegado a £ 140 en apuestas, deberíamos asegurarnos de que sean miembros registrados. Si gastan £ 10,000 en un mes, se supone que debemos pedirles detalles bancarios y prueba de ingresos", dijo la fuente.

"Se supone que deben recibir tres visitas después de eso y, si no se proporciona el papeleo, se supone que debemos suspender la membresía. Pero hay personas en el Corinthia a las que se les ha permitido seguir jugando", denunció.

La Comisión de Juegos de Azar visitará el próximo 1 de agosto el Corinthian, propiedad del Grupo G1, para realizar una evaluación "en profundidad".

Anteriormente el ente regulador visitó el lugar en mayo cuando se identificaron las preocupaciones sobre los controles que se estaban llevando a cabo en los apostadores de alto rango.

En esa inspección, se identificó una infracción de la política en la que se permitía a un jugador visitar el casino más de tres veces, mientras que los controles de Enhanced Due Diligence (EDD) deberían haberse realizado.

La Comisión también dijo que había una "desconexión en la forma en que se capturan y escalan las interacciones / preocupaciones, etc.".

El Grupo G1 comunicó que "la visita de la Comisión de Juego en agosto de 2019 es una visita programada regular. Nuestros procedimientos de EDD son robustos y son revisados y evaluados regularmente.

"Tenemos procedimientos establecidos para administrar los límites de gasto de los clientes, que están en línea con los estándares de la industria. Revisamos nuestros procesos internos de cumplimiento y no se nos ha presentado ninguna evidencia para sugerir que se han comprometido. Rechazamos cualquier sugerencia de que el sistema ha sido, y podría ser, manipulado sin nuestro conocimiento".


 

 

Fuente:www.dailyrecord.co.uk

 

 


 
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