Investigan A Icónico Casino Por Lavado De Dinero

El casino de Singapur del magnate estadounidense Sheldon Adelson, propietario de Las Vegas Sands Corp. está siendo investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, parta determinar si se violaron las regulaciones contra el lavado de dinero en la forma en que manejó las cuentas de los grandes jugadores.

En enero, el Departamento de Justicia emitió una citación del gran jurado a un ex jefe de cumplimiento del Marina Bay Sands, en busca de una entrevista o documentos sobre "facilitación del lavado de dinero" y cualquier abuso de los controles financieros internos, según los documentos visionados por la agencia de noticias Bloomberg.

Los fiscales le pidieron al ex jefe de cumplimiento, como persona con conocimiento de las operaciones del casino, que produzca registros relacionados con tales violaciones, incluso a través de juegos de azar y préstamos de terceros utilizando crédito de casino, según el documento. La investigación de Estados Unidos, que personas familiarizadas con el asunto dijeron que probablemente se encuentra en sus primeras etapas, también está tratando de establecer si hubo represalias contra los denunciantes, según la citación.

Las acciones de Las Vegas Sands cayeron hasta un 5,3% tras el informe de Bloomberg antes de cerrar un 1,1% en Nueva York. Otros operadores, incluidos MGM Resorts International y Wynn Resorts Ltd. borraron los declives y cerraron más alto en un día en que el Strip de Las Vegas abrió sus casinos por primera vez desde marzo debido al coronavirus.

Marina Bay Sands es uno de los casinos más rentables del mundo, representa más de una quinta parte de los ingresos y aproximadamente un tercio de los ingresos operativos de la casa matriz estadounidense. Las operaciones asiáticas de Las Vegas Sands, que también incluyen a Macao, contribuyeron con alrededor del 85% de los ingresos de U$S 13.700 millones de la compañía el año pasado, y han ayudado a hacer de Adelson uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos.

Una portavoz de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Las Vegas dijo que no podía confirmar ni negar las investigaciones en curso. La citación también solicitó información sobre otro ex empleado del casino, que personas coocedoras del asunto dijeron que llevaron a cabo transferencias de fondos a grandes apostadores.

En una respuesta por escrito, el Marina Bay Sands dijo que cualquier sugerencia de actividad inapropiada se toma en serio, y ha investigado todas las afirmaciones de irregularidades señaladas a su atención. Marina Bay Sands y su empresa matriz no han recibido ninguna solicitud del Departamento de Justicia, según personas familiarizadas con el asunto.

Las Vegas Sands ha atraído otra investigación del Departamento de Justicia en los últimos años. En 2013, la compañía pagó U$S 47,4 millones para finalizar una investigación federal sobre su incumplimiento reconocido de reportar depósitos sospechosos por parte de un jugador de alto rango en Las Vegas. En 2017, pagó U$S 6,96 millones para resolver una investigación sobre presuntas violaciones de la ley estadounidense en relación con sobornos pagados a funcionarios del gobierno en China y Macao. Sands admitió que a sabiendas y voluntariamente, no pudo garantizar la legitimidad de aproximadamente U$S 5,8 millones en pagos a un consultor comercial.

Marina Bay Sands también enfrenta una investigación en Singapur por parte de la Autoridad Reguladora de Casinos sobre sus políticas de transferencia de dinero. Un portavoz de la agencia declinó hacer más comentarios mientras la investigación está en curso, agregando que no ha recibido una solicitud del Departamento de Justicia en relación con Marina Bay Sands.

En su respuesta enviada por correo electrónico a Bloomberg, el regulador también dijo que está "comprometido a garantizar que los casinos en Singapur, incluido Marina Bay Sands, permanezcan libres de influencia criminal o explotación, y toma una visión seria de cualquier denuncia de transferencias de dinero no autorizadas".

Las reclamaciones sobre estas transferencias surgieron en una demanda presentada el año pasado por Wang Xi, quien demandó a Marina Bay Sands en busca de recuperar U$S 6,5 millones que, según él, fueron enviados a otros clientes del casino en 2015 sin su aprobación. La Fuerza de
Policía de Singapur también está investigando la queja de Wang, informó Bloomberg el mes pasado.

El regulador de Singapur le pidió a Marina Bay Sands que revisara su proceso de transferencia de terceros, dijo una de las personas consultadas. Dichas transferencias, cuando están autorizadas, son legales y son utilizadas por grupos de jugadores para compartir ganancias y pérdidas en diferentes casinos extranjeros.

Operadores

Estas transferencias a veces se realizan a través de los llamados operadores de junket, que proporcionan transporte, hoteles y crédito a los grandes apostadores. En Macao, estos operadores permiten a los jugadores chinos evadir estrictos controles de capital al comprometer activos en el continente a cambio de crédito en los casinos. Los operadores junkets están más estrictamente controlados en Singapur.

La investigación interna de Marina Bay encontró casos de empleados de su grupo, que violaban los procedimientos de transferencia aceptados al completar los detalles de pago en formularios de autorización previamente firmados o fotocopiados, según una persona familiarizada con el asunto. También descubrió casos en los que se destruyeron documentos originales, dijo la persona.

Dichas prácticas parecen haberse detenido desde abril de 2018, cuando el casino, que ha tenido al menos seis directores de cumplimiento en la última década, modificó sus procedimientos.

"Cuando se hicieron acusaciones relacionadas con el mal manejo de 'cartas de autorización', la compañía revisó a fondo el asunto", dijo un portavoz de Marina Bay Sands en el comunicado. "La revisión concluyó que no se transfirieron fondos de los patrocinadores de una manera que fuera contraria a la intención del patrocinador".

La compañía ha compartido esta información con las autoridades de Singapur y cooperará con cualquier solicitud gubernamental que pueda recibir, según el comunicado.

Singapur exige que los casinos implementen controles internos y verifiquen la autorización de las transferencias de fondos, así como que cumplan con los requisitos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, dijo el regulador.

Un organismo de control mundial contra el lavado de dinero el año pasado instó a Singapur a reforzar sus controles. El Grupo de Acción Financiera (Financial Action Task Force) informó en noviembre que el estado de la ciudad, tiene requisitos inadecuados de debida diligencia del cliente para entidades como casinos y agentes inmobiliarios. Señaló que "las deficiencias moderadas siguen afectando" a los dos sectores, sin citar a ninguna compañía.

Marina Bay Sands es una de las dos empresas a las que se les otorgan licencias para operar casinos en la isla. El año pasado, el gobierno de Singapur acordó extender las licencias de Genting Singapore Ltd. y Las Vegas Sands hasta 2030, a cambio de promesas de invertir un total combinado de 9 mil millones de dólares de Singapur en proyectos turísticos.

Con un margen de ganancias que oscila entre el 53% y el 56% en los tres años que terminan en 2019, Marina Bay Sands se encuentra entre los complejos de juegos integrados más rentables del mundo, según el analista de Bloomberg Intelligence Brian Egger.

Desde su apertura en 2010, el casino se ha convertido en una atracción turística icónica y apareció en la película "Crazy Rich Asians". Además del inmenso casino, el complejo cuenta con tres torres de hotel de 55 pisos con una terraza y piscina en forma de barco, así como un centro comercial y centro de convenciones.

Al igual que muchos casinos de todo el mundo, Marina Bay Sands está cerrado debido a la pandemia, que recorta los ingresos de empresas como Las Vegas Sands. Los ingresos de los juegos de Macao en todos los casinos cayeron un 93% en mayo respecto al año anterior, ya que los operadores esperan la apertura de las fronteras para provocar una recuperación después de un cierre sin precedentes.


 

 

Fuente:www.bloomberg.com

 

 


 
Banner
Banner
Banner