China Endurece Controles De Fondos Transfronterizos Para El Juego

El Banco Popular de China anunció que recientemente mantuvo conversaciones con otros departamentos del gobierno chino para combatir el flujo "transfronterizo" de fondos para el juego. El vicegobernador del banco, Fang Yifei, pidió también que se refuercen los esfuerzos oficiales en medidas contra el lavado de dinero.

Sin embargo, hoy en una nota de la correduría JP Morgan Securities (Asia Pacific) Ltd., se restó importancia a la idea de que la declaración podría estar dirigida a fondos trasladados a través de la frontera del continente para juegos de casino en Macao.

El sitio web del banco había publicado el anuncio, que fue informado por varios medios de comunicación en China continental, incluida la agencia oficial de noticias Xinhua.

Se dice que Fang solicitó un mayor esfuerzo de colaboración de varios departamentos gubernamentales, en la investigación de casos que involucran "fondos de juego transfronterizos".

También instó a adoptar medidas más firmes para hacer frente a transacciones sospechosas y de grandes sumas, y mejores prácticas en la identificación de clientes, así como un mejor monitoreo contra el lavado de dinero en general.

La declaración no mencionó los tipos de actividades de juego, ni mencionó a dónde podría ir el dinero cuando se traspasara la frontera.

En la reciente reunión organizada por el banco participaron representantes del Ministerio de Seguridad Pública, la Administración General de Aduanas, la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China, la Administración Estatal de Divisas, la Asociación de Pagos y Compensación de China, el
proveedor de servicios de tarjetas bancarias China UnionPay Co Ltd, y NetsUnion Clearing Corp.

En China continental, el funcionamiento o la promoción de los juegos de casino online o presenciales es ilegal, al igual que la comercialización de dichos juegos de azar fuera de las fronteras de China continental, incluida cualquier jugada en Macao.

El memorando del viernes de JP Morgan sugirió que la declaración era un "no evento" en el contexto de Macao.

"Es difícil saber ... el alcance exacto del tema", ya que en el contexto chino "el juego transfronterizo a menudo se refiere al juego ilegal", particularmente la operación de casinos en línea como los de Filipinas y Camboya", escribieron los analistas DS Kim, Derek Choi y Jeremy An.

"Observamos que el gobierno de China ha desmantelado recientemente una serie de redes de casino en línea ilegales en diferentes provincias (por ejemplo, Shaanxi en abril, Fujian en mayo, Jiangsu en junio, etc.), lo que nos lleva a pensar que la reunión probablemente estuvo más relacionada con esos incidentes", dijo el equipo de JP Morgan.

"En resumen, no necesariamente pensaríamos que la reunión se centró en Macao y/o en las operaciones de casino legales"; la noticia nos parece un no evento", agregaron.


 

 

Fuente:www.ggrasia.com

 

 


 
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