Los Casinos Se Usan Para Lavar Dinero

En México, el lavado de dinero en los casinos es una situación que está preocupando a sectores financieros internacionales que han dado varias alertas sobre el particular al gobierno mexicano. Para Jorge Romo, profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), existe una situación de facto en este sector que hace que sean muy vulnerables al lavado de dinero: manejo de gran volumen de efectivo y la casi nula fiscalización.

Romo explica que es muy común que personas comunes ingresen al casino con dinero mal habido para volcarlo al sistema financiero. "Si yo me encuentro con cierta cantidad de dinero en efectivo, voy a buscar la manera de convertirlo y tratar de introducirlo al servicio financiero, pues uno de esos medios es sin duda el sector de los casinos ¿De qué manera?, pues llego a un casino con mi efectivo y cambio ese dinero a cambio de fichas. Me dan las fichas, hago que juego y después de un tiempo entrego las fichas con un margen de pérdida para que no sea demasiado sospechoso. El casino me entrega un cheque y en el momento en que yo tengo en mis manos un instrumento financiero, de manera hipotética yo ya lavé dinero porque logré introducirlo al sistema legal. De parte de los usuarios de los casinos, ésta es la forma más común de lavar dinero"

¿Por eso se ha alertado desde los sistemas financieros internacionales a las autoridades mexicanas de poner el ojo en los casinos?

- Es cierto. Desde hace ya algunos años, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dio unas recomendaciones a México para que incluyera como actividad vulnerable de lavado de dinero al sector de los casinos. A mediados de la década de los 2000 surgió un reglamento que permitió una diversificación en la instalación de casinos en el país y es entonces cuando la cantidad de casinos y salas de juego, se dispara y por ende, el lavado de dinero en el sector. Posteriormente surge una ley que se llama ley de prevención, identificación y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en donde efectivamente se señala la actividad de los casinos como una actividad vulnerable, en donde, a raíz de ello, los casinos tienen la obligación de reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

¿Entonces, de alguna manera, GAFI como institución internacional, está dando una alarma a México al señalar que los casinos se pueden estar utilizando para el lavado de activos?

- Exactamente, pero sin embargo las autoridades no están tomando en cuenta el otro lado de la moneda, que es que, si por un lado los usuarios pueden lavar dinero en los casinos, éstos como empresa puedan usar la actividad para este mismo fin. Pues en ese sentido no existe una regulación específica en nuestro país que ayude a proteger de este problema.

No existe entonces ninguna regulación en México que esté apuntada a controlar los ingresos de los casinos, más allá de que la GAFI haya alertado sobre ello, ¿puede entonces haber algún tipo de connivencia entre las autoridades y los empresarios dedicados a estos ilícitos?

- Si me preguntas si existe una legislación especial para el lavado de dinero en los casinos, pues existe la ley de
juegos y sorteos con su respectivo reglamento, que solamente señala en un artículo que dice que si el empresario de casino observa movimientos sospechosos de lavado o financiamiento del terrorismo, tiene que reportarlo a las autoridades. Ahora, si existe relación entre gente ligada al poder político y a los empresarios de casinos, no tengo esa información con una lista de nombre, lo que si te puedo señalar es que la secretaría de juegos y sorteos es la que otorga los permisos y si bien no hay tantos permisos dados, tal vez 20 o 25, con un solo permiso se pueden abrir los casinos y salas que se les antoje. Existen muchas especulaciones con el nexo entre algunos empresarios de casinos y el crimen organizado, pero sólo son eso, especulaciones.

Ahora bien, al ser aparentemente tan sencillo lavar dinero en un casino y que las autoridades sólo contemplen la buena voluntad de los empresarios para denunciarlo, ¿No es una invitación al lavado?

- Aquí tenemos que distinguir a los casinos legales de los casinos que no lo son. Los legales, obviamente son aquellos que tienen sus permisos y los ilegales no, pero que ganan dinero por su actividad y no tributan y tendríamos que eliminarlos como medio para lavar dinero, justamente por su falta de legalidad, paradójicamente. Los casinos legales, que si son vulnerables al lavado por la sencilla razón que tienen sus cuentas en los bancos. Los casineros me han dicho que es una práctica que no se lleva a cabo, pero yo tengo mis dudas porque no hay ninguna disposición que se los prohíba, por lo que urge una disposición en ese sentido.

Es decir que los casinos encontraron un sistema para el lavado de dinero que por un lado no es legal pero que tampoco está prohibido.

- Es correcto. Esta forma de lavar dinero no lo prohíbe la ley así que cualquier particular puede llevarla a cabo, aunque los casinos digan que no se hace. La otra forma es que yo puedo ir a la Secretaría de Gobernación adquirir un permiso para cásicos y a través del ejercicio de ese negocio, poder lavar dinero. Por ejemplo, soy un narcotraficante y tengo 50 millones de dólares que quiero blanquear, tramito un permiso, pongo mi casino y como se maneja mucho dinero, puedo hacer que los casinos sean la empresa pantalla de los para justificar los ingresos que viene de los ilícitos. Lo que tenemos que dejar en claro que per se, la actividad del juego no es mala mientras sea lícita, porque genera ingresos y puestos de trabajo. Ahora, se debería vigilar mejor cuando el problema es que se sabe que se utiliza los casinos, como otras empresas, para el lavado. Porque una actividad continua de lavado, genera lo peor que puede tener un país, como son los altos riesgos de inestabilidad económica.


 

 


 

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